银行柜员考试
单位客户大额交易热线查证制度的业务范围包括（）。A、单位银行结算账户单笔支付金额达到500万（含）元以上，收款人为单位客户的大额交易B、单位银行结算账户单笔支付金额达到100万（含）元以上，收款人为个人客户的大额交易C、单位银行结算账户单笔支付金额达到50万（含）元以上，收款人为个人客户的大额交易D、单位银行结算账户单笔支付金额达到500万（含）元以上的跨境人民币汇款交易
题目
单位客户大额交易热线查证制度的业务范围包括（）。
- A、单位银行结算账户单笔支付金额达到500万（含）元以上，收款人为单位客户的大额交易
- B、单位银行结算账户单笔支付金额达到100万（含）元以上，收款人为个人客户的大额交易
- C、单位银行结算账户单笔支付金额达到50万（含）元以上，收款人为个人客户的大额交易
- D、单位银行结算账户单笔支付金额达到500万（含）元以上的跨境人民币汇款交易
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相似问题和答案
第1题：
按查证的业务种类不同,客户联系查证可分为开户、变更查证联系人等非资金类的客户联系查证和大额支出的资金类大额联系查证。()
此题为判断题(对，错)。
参考答案：正确
第2题：
反洗部控制制度中的核心管理制度不包括()
A、客户身份识别制度
B、客户身份资料和交易记录保存制度
C、大额交易和可疑交易报告制度
D、反洗保密制度
参考答案：D
第3题：
反洗钱的三项基本制度包括()。
A.客户身份识别制度
B.大额交易和可疑交易报告制度
C.恐怖融资可疑交易报告制度
D.客户身份资料及交易记录保存制度
参考答案：ABD
第4题：
反洗钱的主要制度不包括（）。
A.客户身份识别制度
B.金融教育培训制度
C.大额交易与可疑交易报告制度
D.客户身份资料和交易记录保存制度
B.金融教育培训制度
C.大额交易与可疑交易报告制度
D.客户身份资料和交易记录保存制度
答案：B
解析：
商业银行反洗钱内控制度体系主要包括:客户身份识别制度;大额交易与可疑交易报告制度;客户身份资料和交易记录保存制度;客户洗钱风险等级划分制度;反洗钱宣传培训制度;反洗钱保密制度;反洗钱协助调查制度;反洗钱稽核审计制度;反洗钱岗位职责制度;反洗钱业务操作规程。其中，处于基础地位的是客户身份识别制度。处于核心地位的是大额交易与可疑交易报告制度。
第5题：
商业银行要建立与客户一个以上主管热线联系查证制度。()
此题为判断题(对，错)。
参考答案：错
第6题：
金融机构应建立三个反洗钱基本制度包括()、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度
A、反洗钱防控制度
B、客户身份识别制度
C、客户风险等级划分制度
D、报告涉嫌恐怖融资制度
参考答案：B
第7题：
反洗控制度中的核心管理制度不包括()
A、客户身份识别制度;
B、客户身份资料和交易记录保存制度;
C、大额交易和可疑交易报告制度;
D、反洗保密制度。
参考答案：D
第8题：
我国《反洗钱法》规定的反洗钱制度包括( )。
A．客户身份识别制度
B．大额交易报告制度
C．可疑交易报告制度
D．客户身份资料和交易记录保存制度
正确答案：ABCD
[答案] ABCD
[解析] 《反洗钱法》第三条规定，在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。
[答案] ABCD
[解析] 《反洗钱法》第三条规定，在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。
第9题：
洗钱的主要预防措施只包括建立健全反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度是洗钱的预防措施。判断对错
正确答案：错误
第10题：
反洗钱主要包括（）等制度。
A.客户身份识别制度
B.客户身份资料和交易记录保存制度
C.大额交易与可疑交易报告制度
D.境内交易监控制度
E.境外交易监控制度
B.客户身份资料和交易记录保存制度
C.大额交易与可疑交易报告制度
D.境内交易监控制度
E.境外交易监控制度
答案：A,B,C
解析：
商业银行反洗钱内控制度体系主要包括：客户身份识别制度；大额交易与可疑交易报告制度；客户身份资料和交易记录保存制度；客户洗钱风险等级划分制度；反洗钱宣传培训制度；反洗钱保密制度；反洗钱协助调查制度；反洗钱稽核审计制度；反洗钱岗位职责制度；反洗钱业务操作规程。