银行柜员考试
反洗钱客户分类应遵循的原则（）A、审慎性B、全面性C、动态性D、保密性
题目
反洗钱客户分类应遵循的原则（）
- A、审慎性
- B、全面性
- C、动态性
- D、保密性
参考答案和解析
正确答案:A,B,C,D
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相似问题和答案
第1题：
客户洗钱风险分类管理需遵循以下哪些原则()。
A.风险相当原则
B.全面性原则
C.同一性原则
D.动态管理原则
答案：ABCD
第2题：
商业银行贷款分类应遵循的原则包括()。
A.真实性原则
B.流动性原则
C.审慎性原则
D.全面性原则
B.流动性原则
C.审慎性原则
D.全面性原则
答案：A,C
解析：
《贷款风险分类指引》规定，贷款分类应遵循以下原则：(一)真实性原则，分类应真实客观地反映贷款的风险状况；(二)及时性原则，应及时、动态地根据借款人经营管理等状况的变化调整分类结果；(三)重要性原则，对影响贷款分类的诸多因素进行评估和分类；(四)审慎性原则，对难以准确判断借款人还款能力的贷款，应适度下调其分类等级，故AC正确，BD错误。所以答案选AC。
第3题：
公司洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理体系应遵循以下哪些原则:()
A.风险为本原则
B.全面性原则
C.同一性原则
D.动态管理原则
答案：ABCD
第4题：
客户风险分类工作应遵循以下原则（）。
- A、定量与定性相结合的原则
- B、以“了解你的客户”为基本原则
- C、审慎性原则
- D、持续性原则
正确答案:A,B,C,D
第5题：
贷款分类应遵循的原则包括（ ）。
A.真实性原则
B.及时性原则
C.重要性原则
D.审慎性原则
E.全面性原则
B.及时性原则
C.重要性原则
D.审慎性原则
E.全面性原则
答案：A,B,C,D
解析：
贷款分类应遵循的原则有：①真实性原则。分类应真实客观地反映贷款的风险状况。②及时性原则。应及时、动态地根据借款人经营管理等状况的变化调整分类结果。③重要性原则。对影响贷款分类的诸多因素，要根据《贷款风险分类指引》第5条的核心定义确定关键因素进行评估和分类。④审慎性原则。对难以准确判断借款人还款能力的贷款．应适度下调其分类等。
第6题：
反洗钱内部控制建立,需遵循以下哪些原则()
A.全面性原则
B. 审慎性原则
C.有效性原则
D.独立性原则
答案：ABCD
第7题：
贷款分类应遵循的原则不包括()。
A.全面性原则
B.及时性原则
C.重要性原则
D.审慎性原则
B.及时性原则
C.重要性原则
D.审慎性原则
答案：A
解析：
贷款分类应遵循的原则有：(1)真实性原则。(2)及时性原则。(3)重要性原则。(4)审慎性原则。
第8题：
客户身份识别应遵循的原则不包括()
A、全面性;
B、持续性;
C、重点识别;
D、审慎性。
参考答案：D
第9题：
风险报告应遵循如下原则（）
- A、全面性
- B、及时性
- C、准确性
- D、保密性
正确答案:A,B,C,D
第10题：
客户风险分类工作应遵循的原则（）.
- A、了解你的客户
- B、定量与定性相结合
- C、持续性原则
- D、审慎性原则
正确答案:A,B,C,D