客户身份识别的过程中应遵循下列()原则。

题目
多选题
客户身份识别的过程中应遵循下列()原则。
A

全面性原则

B

持续性原则

C

重点识别原则

D

及时报告原则

E

保密性原则

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第1题:

对办理业务的客户身份进行识别时,应遵循中国银联和公安机关对客户身份识别规定,并遵循“了解你的客户”的原则。()

此题为判断题(对,错)。


参考答案:错误

第2题:

进行客户身份识别时,应遵循中国人民银行和( )对客户身份识别的有关规定,并遵循“了解你的客户”的原则。

A、银行业监督管理机构

B、中国银联

C、银监会

D、公安机关


答案:C

第3题:

地形图的识读应遵循哪些基本原则?


参考答案:先图外,后图内,先整体,后局部,先地物,后地貌;先主要,后次要;先室内,后室外。

第4题:

对办理业务的客户身份进行识别时,应遵循中国银联和公安机关对客户身份识别规定,并遵循“了解你的客户”的原则。

A

B



第5题:

按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》规定,各级行客户身份识别工作应遵循下列哪几项原则?( )

A.严格准入

B.重点识别

C.持续关注

D.详细登记


正确答案:ABCD

第6题:

严格客户身份识别应遵循“()、重点识别、()、详细登记、()”的原则。


本题答案:严格准入、持续关注、及时报告

第7题:

从业机构应遵循“了解你的客户”原则,执行客户身份识别。()

此题为判断题(对,错)。


正确答案:正确

第8题:

金融机构建立健全和执行客户身份识别制度,应遵循什么原则?


答案:金融机构应当勤勉尽责,建立健全和执行客户身份识别制度,遵循“了解你的客户”的原则。

第9题:

邮政储蓄机构应遵循“了解你的客户”的原则,对客户身份进行识别。

此题为判断题(对,错)。


正确答案:√

第10题:

对办理业务的客户身份进行识别时,应遵循中国银联和公安机关对客户身份识别规定,并遵循“了解你的客户”的原则。


正确答案:错误

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