全面性原则
持续性原则
重点识别原则
及时报告原则
保密性原则
第1题:
此题为判断题(对,错)。
第2题:
A、银行业监督管理机构
B、中国银联
C、银监会
D、公安机关
第3题:
第4题:
对办理业务的客户身份进行识别时,应遵循中国银联和公安机关对客户身份识别规定,并遵循“了解你的客户”的原则。
A对
B错
第5题:
按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》规定,各级行客户身份识别工作应遵循下列哪几项原则?( )
A.严格准入
B.重点识别
C.持续关注
D.详细登记
第6题:
严格客户身份识别应遵循“()、重点识别、()、详细登记、()”的原则。
第7题:
此题为判断题(对,错)。
第8题:
第9题:
邮政储蓄机构应遵循“了解你的客户”的原则,对客户身份进行识别。
此题为判断题(对,错)。
第10题:
对办理业务的客户身份进行识别时,应遵循中国银联和公安机关对客户身份识别规定,并遵循“了解你的客户”的原则。