兴业银行柜员考试
多选题可疑交易分析甄别工作应下列哪些遵循以下原则（）A以客户身份识别为基础的原则B安全、准确、完整、保密的原则C“反洗钱人人有责”的原则D“了解你的客户”原则
题目
多选题
可疑交易分析甄别工作应下列哪些遵循以下原则（）
A
以客户身份识别为基础的原则
B
安全、准确、完整、保密的原则
C
“反洗钱人人有责”的原则
D
“了解你的客户”原则
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相似问题和答案
第1题：
各级机构应遵循“了解你的客户”原则,开展客户身份识别以下哪些内容需要了解:()
A.客户的真实身份
B.客户的交易目的
C.客户的交易性质
D.实际控制客户的自然人
答案：ABCD
第2题：
可疑交易分析甄别工作应下列哪些遵循以下原则（）
- A、以客户身份识别为基础的原则
- B、安全、准确、完整、保密的原则
- C、“反洗钱人人有责”的原则
- D、“了解你的客户”原则
正确答案:A,C
第3题：
金融机构应当勤勉尽责,建立健全和执行客户身份识别制度,遵循()的原则,开展客户身份识别工作?
A、审慎均衡
B、风险适当
C、了解你的客户
D、安全、准确、完整、保密
答案：C
第4题：
金融机构应当按照（）原则妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易，以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。
- A、及时、准确、完整、保密
- B、安全、准确、谨慎、保密
- C、安全、准确、完整、保密
- D、安全、无误、完整、保密
正确答案:C
第5题：
金融机构应当按照安全、准确、（）、保密的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易，以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。
- A、全面
- B、系统
- C、完整
- D、完全
正确答案:C
第6题：
客户风险分类工作应遵循以下原则（）。
- A、定量与定性相结合的原则
- B、以“了解你的客户”为基本原则
- C、审慎性原则
- D、持续性原则
正确答案:A,B,C,D
第7题：
金融机构应当按照（）的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易，以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。
- A、安全
- B、准确
- C、完整
- D、保密
正确答案:A,B,C,D
第8题：
客户身份资料和交易记录保存的原则()
A、安全、准确、完整、保密的原则
B、公开、准确、完整、保密的原则
C、安全、准确、保密、持续的原则
D、公开、准确、完整、持续的原则
答案：A
第9题：
金融机构应当按照什么原则妥善保存客户身份资料和交易记录（）
- A、安全
- B、及时
- C、准确
- D、完整
- E、保密的原则
正确答案:A,C,D,E
第10题：
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构应当按照（），妥善保存客户身份资料和交易记录。
- A、安全性原则
- B、准确性原则
- C、完整性原则
- D、保密性原则
正确答案:A,B,C,D