反洗钱考试
多选题金融机构应当按照安全、准确、完整、保密的原则，妥善保存客户（），确保能足以重现每项交易，以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。A身份资料B交易记录C会计档案D信誉记录
题目
多选题
金融机构应当按照安全、准确、完整、保密的原则，妥善保存客户（），确保能足以重现每项交易，以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。
A
身份资料
B
交易记录
C
会计档案
D
信誉记录
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相似问题和答案
第1题：
单选题
被检查单位可以就检查发现的问题做出解释，对检查组初具的《执法检查事实认定书》，可以在规定时限内提出（）检查组必须予以核实。
A
陈述和申请变意见
B
口头建议
C
抗议
D
拒绝签字
正确答案：
D
解析：
暂无解析
第2题：
单选题
对涉嫌违反反洗钱规定但需要进一步收集证据的，应采取（）
A
现场检查
B
行政调查
C
案件协办
D
信息分析
正确答案：
C
解析：
暂无解析
第3题：
问答题
洗钱一般包括哪三个阶段？
正确答案：
洗钱一般包括放置、离析和融合三个阶段。放置是指将犯罪收入的现金存入金融体系的过程；离析是指通过错综复杂的交易，模糊犯罪收入的非法特征，以达到隐藏犯罪收入的真实所有权，掩盖犯罪收入的来源和去向的目的的过程；融合是指将犯罪所得与合法财产融为一体，使犯罪所得貌似合法的过程。
解析：
暂无解析
第4题：
单选题
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱（）。
A
现场检查
B
非现场监管
C
行政调查
D
案件协查
正确答案：
A
解析：
暂无解析
第5题：
单选题
对于保险费金额（）且以转账形式缴纳的保险合同，保险公司在订立保险合同时，应确认投保人与被保险人的关系，核对投保人和人身保险被保险人、法定继承人以外的指定受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记投保人、被保险人、法定继承人以外的指定受益人的身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。
A
人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上
B
人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上
C
人民币10万元以上或者外币等值1万美元以上
D
人民币20万元以上或者外币等值2万美元以上
正确答案：
C
解析：
暂无解析
第6题：
多选题
《金融机构反洗钱规定》中，要求金融机构及其工作人员予以保密、不得违法违规对外提供的事项有（）。
A
对可疑交易特征予以保密
B
对报告可疑交易的信息予以保密
C
对配合中国人民银行调查可疑交易活动的信息予以保密
D
对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息予以保密
正确答案：
A,B,C,D
解析：
暂无解析
第7题：
单选题
一线柜员、客户经理、业务部门需加强（）线索等反洗钱工作信息的上报，建立多维度的可疑交易报告体系。
A
现金交易
B
转账交易
C
大额交易
D
可疑交易
正确答案：
A
解析：
暂无解析
第8题：
单选题
在被保险人或者（）请求保险公司赔偿或者给付保险金时，如金额为人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上，保险公司应当核对被保险人或者受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件，确认被保险人、受益人与投保人之间的关系，登记被保险人、受益人身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。
A
保险人
B
受益人
C
投保人
D
申请人
正确答案：
B
解析：
暂无解析
第9题：
单选题
下列哪项反洗钱调查措施的实施必须经中国人民银行总行负责人批准？（）
A
询问
B
查阅、复制
C
封存
D
临时冻结
正确答案：
C
解析：
暂无解析
第10题：
填空题
保险消费者事务委员会办公室常设在（）。
正确答案：
客户服务管理部门
解析：
暂无解析