反洗钱考试
多选题在开展客户风险等级分类时，哪些属于风险较高的业务（）A现金业务；B金融票据业务；C非面对面业务，如电子银行业务等；D与其他金融机构或非金融机构合作代理业务。
题目
现金业务；
金融票据业务；
非面对面业务，如电子银行业务等；
与其他金融机构或非金融机构合作代理业务。
相似问题和答案
第1题：
开展个人理财顾问服务业务时，要向客户进行风险提示。客户确认栏应载明规定的风险提示语句，并要求在客户阅读这些语句后在签字栏签名。（ ）
商业银行提供个人理财顾问服务业务时，要向客户进行风险提示。风险提示应设计客户确认栏和签字栏。客户确认栏应载明以下语句，并要求客户抄录后签名：“本人已经阅读上述风险提示，充分了解并清楚知晓本产品的风险，愿意承担相关风险。”
第2题：
对于客户洗钱风险等级分类标准的描述，正确的是哪些选项
A.属于银行内部保密信息
B.直接关系到客户风险等级
C.需要对客户严格保密
D.避免被犯罪分子知悉后有意规避有关的风险控制措施
第3题：
在与客户的业务关系存续期间，银行应当采取持续的客户身份识别措施。当客户及其交易的风险认知程度发生变化时，银行应重心识别客户身份，及时调整其风险等级分类。以确认身份和有关交易是否可疑。()
第4题：
对洗钱风险较高的业务应按要求开展客户身份识别或重新识别工作。
正确答案:正确
第5题：
公司开展担保业务主要的风险有市场风险（）、（）、技术风险、及客户信用风险等。
正确答案:经营管理风险；职业道德风险
第6题：
以下哪种关于客户洗钱风险等级分类基本概念的表述是正确的?()
A.金融机构对客户的洗钱风险进行评估，并将客户按照洗钱风险程度进行等级分类
B.金融机构对客户的洗钱和恐怖融资风险进行评估，并将客户按照洗钱和恐怖融资风险程度进行等级分类
C.金融机构对账户的洗钱和恐怖融资风险进行评估，并将账户按照洗钱和恐怖融资风险程度进行等级分类
D.金融机构对产品的洗钱和恐怖融资风险进行评估，并将产品按照洗钱和恐怖融资风险程度进行等级分类
第7题：
关于农业银行小企业业务的特点，下列说法错误的是()。
A.客户数量大、经营成本较高
B.易于开展交叉销售，业务综合回报率较高
C.小企业客户数在全行法人客户数中占比很小
D.风险相对较高，信贷管理难度较大
第8题：
此题为判断题(对，错)。
第9题：
在开展客户风险等级分类时，要充分考虑客户是否存在风险决定性要素。一旦客户出现风险决定要素，则应不论其他要素的风险高低，均应将该客户纳入高风险等级。
正确答案:正确
第10题：
房地产经纪人在开展经纪业务时，因虚报成交价而产生的风险，属于（）。
- A、房地产经纪人员的道德风险
- B、操作不规范引起的风险
- C、客户道德风险
- D、承诺不当引起的风险
正确答案:B