反洗钱考试
单选题在建立对私客户号时，营业网点应对客户进行风险等级评定，原则上应自开立客户号起（）内完成。A 10个工作日B 5个工作日C 15个工作日D 20个工作日
题目
单选题
在建立对私客户号时，营业网点应对客户进行风险等级评定，原则上应自开立客户号起（）内完成。
A
10个工作日
B
5个工作日
C
15个工作日
D
20个工作日
参考答案和解析
正确答案：
D
解析：
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相似问题和答案
第1题：
客户号管理是指以客户号为索引，对同一个客户在系统中记录的各种信息按客户号进行归纳的管理方式，以达到采集和（）客户信息的目的，并对客户评定等级，实现以客户为中心的服务理念。客户号管理包括客户号的编制，客户号的生成，客户号的归集以及客户号的注销。
- A、管理
- B、分析
- C、服务
正确答案:B
第2题：
在建立对私客户号时，营业网点应对客户进行风险等级评定，原则上应自开立客户号起（）内完成。
- A、10个工作日
- B、5个工作日
- C、15个工作日
- D、20个工作日
正确答案:A
第3题：
对于重新评定等级的客户，应在系统对客户风险等级进行初评后的（）个工作日内完成复评。
正确答案:10
第4题：
以下关于客户号的说法错误的是（）
- A、对公客户号以客户提供的开户证件为基础建立生成，一个客户对应多个客户号
- B、同一个机构最多只能开立一个系统内同业客户号（即兴业银行机构）
- C、同业客户号的前两位地区号固定为08，客户性质代码为2
- D、客户号合并每次只能以一对一的方式进行
正确答案:A
第5题：
客户洗钱风险等级评定的范围包括各类（）客户、对私客户。
- A、个人
- B、对公
- C、单位
- D、以上均是
正确答案:B
第6题：
客户若使用（）开通电子支付时，若该客户在核心系统没有客户号，则柜员应先调用[0201建立对私客户信息]，开立客户号，并打印内部通用凭证后，再为其开通电子支付。
- A、借记卡；
- B、信用卡；
- C、性质为结算账户的活期一本通
正确答案:B
第7题：
各机构在与客户建立业务关系时，应于客户账户开立之日起（）工作日内，完成风险等级划分评定工作。
- A、10
- B、15
- C、20
- D、5
正确答案:A
第8题：
根据《中国农业银行法人客户信用等级评定管理办法》（农银发[2008]233号）规定，法人客户信用等级评定原则上实行部门分离。
正确答案:正确
第9题：
客户风险等级评定的范围包括各类（）。
- A、对公客户
- B、对私客户
- C、对公客户、对私客户
- D、存款客户
正确答案:C
第10题：
在平安银行无客户号以内部户签约的代收付客户，须申请客户号，应通过哪个交易发起（）。
- A、530101单位账户开立
- B、530210客户号维护
- C、530201对公账户变更
正确答案:B