有权对金融机构的反洗钱工作进行监督检查的机构是()。
第1题:
中国人民银行及其派出机构均有权对金融机构的反洗钱工作进行监督检查和行政处罚。
此题为判断题(对,错)。
第2题:
A、主管
B、执行
C、管理
D、监督
第3题:
A.指导、部署金融业反洗钱工作
B.负责反洗钱的资金监测
C.有权对金融机构以及其他单位和个人“执行有关反洗钱规定的行为”进行检查监督
D.对金融机构高管人员任职资格进行任免
第4题:
保险业金融机构应当建立反洗钱内部监督检查组织架构,对机构反洗钱内控制度的完善和执行情况进行监督检查。
第5题:
2003年12月27日,修改后的《中华人民共和国中国人民银行法》规定未包含()
A.指导、部署金融业反洗钱工作
B.负责反洗钱的资金监测
C.有权对金融机构以及其他单位和个人“执行有关反洗钱规定的行为”进行检查监督
D.对金融机构高管人员任职资格进行任免
第6题:
A、上级机构对下级分支机构反洗钱工作的监督检查
B、同级内部审计部门对反洗钱工作的稽核审计
C、反洗钱专门工作部门对反洗钱岗位人员履责情况检查
D、监管部门对金融机构反洗钱工作开展的监督检查
第7题:
中国人民银行有权对金融机构以及其他单位和个人执行有关反洗钱规定的行为进行检查监督。
此题为判断题(对,错)。
第8题:
以下哪些说法是正确的?()
A.反洗钱现场检查是反洗钱行政主管部门通过进驻被查单位办公场所,运用一系列检查手段,监督被查单位执行国家反洗钱法律制度、预防洗钱的一种常用监管方式
B.中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱现场检查
C.中国人民银行总行授权省级以上分支机构对其辖区内的金融机构总部开展反洗钱日常监管工作,包括履行反洗钱现场检查职责
D.中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱行政处罚
第9题:
第10题:
国务院金融监督管理机构在反洗钱工作中的职责有()。