银行柜员考试
事发行应在信用卡风险案件发现第一时间向上级行进行报告，并视风险案件具体进展情况进行后续报告。
题目
事发行应在信用卡风险案件发现第一时间向上级行进行报告，并视风险案件具体进展情况进行后续报告。
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第1题：
根据徽商银行信用卡业务风险管理规定，各分行发生必须上报的信用卡业务重大安全事故和风险事件时，应在第一时间电话报告总行信用卡中心，并在（）小时内报送书面报告。
- A、12
- B、24
- C、48
- D、72
正确答案:B
第2题：
如发生非法集资重大案件或发现重大风险线索，应及时向监管部门和上级公司报告并开展风险排查，排查结束后（）个工作日内向监管部门报送专项风险排查报告。
- A、2
- B、3
- C、5
- D、10
正确答案:C
第3题：
银行业员工发现下列哪些情况,须第一时间向部门经理或上级主管部门报告()。
A.案件和案件隐患
B.风险事件
C.重大内控漏洞
D.员工行为失范
E.凭证记录不规范
参考答案：ABCD
第4题：
银行业员工发现下列哪些情况，须第一时间向部门经理或上级主管部门报告？（）
- A、案件和案件隐患
- B、风险事件
- C、重大内控漏洞
- D、员工行为失范
正确答案:A,B,C,D
第5题：
根据《关于加强全省农信社案防工作的意见》（鄂农信发【2015】12号）规定，疑似案件风险事件发生后，各行应第一时间开展调查，迅速掌握事件概况，在事发后（）小时内，以口头或书面方式向省联社合规与风险管理部报告；对确认为案件风险事件的应在（）小时内依规向银监部门报告。
- A、6；12
- B、3；24
- C、3；12
- D、6；24
正确答案:B
第6题：
信用卡风险案件报告时限（）。
- A、一事一报制
- B、月度报告制
- C、季度报告制
- D、年度报告制
正确答案:A
第7题：
下列属于一事一报制的信用卡风险报告是（）。
- A、重大风险事件报告
- B、风险事项报告
- C、一般风险事件报告
- D、风险分析报告
正确答案:A
第8题：
员工发现下列哪些情况，须第一时间向部室经理或上级主管部门报告（）
- A、案件和案件隐患
- B、风险事件
- C、重大内控漏洞
- D、员工行为失范
正确答案:A,B,C,D
第9题：
发生重大突发事件的，事发机构应第一时间向上级机构和监管部门报告《案件风险信息》。
正确答案:错误
第10题：
网点负责人对检查中发现的主要问题和风险隐患要认真做好落实和防范，并定期向上级行汇报，发现重大问题立即在第一时间内报告上级行。这些风险隐患包括但不限于（）等主要风险点。
- A、现金管理
- B、权限卡管理
- C、岗位轮换、
- D、冲正交易和反交易等敏感交易
正确答案:A,B,C,D