案件风险事件的妥善处置是有效防止案件损失和负面影响进一步扩大,降低或消除案件破坏性,维护兴业银行资产安全和形象的()
第1题:
银行案件风险属于操作风险的范畴,是银行工作人员发生违法违规违纪案件或内外勾结及外部侵害案件造成银行资金财产损失和声誉损失的风险。()
此题为判断题(对,错)。
第2题:
案件风险信息报送流程规定:案件风险信息的报送时点是案件风险事件发生后( )小时以内。
A.36
B.48
C.72
D.24
第3题:
银行案件风险属于合规风险的范畴,是银行工作人员发生违法违规违纪案件或内外勾结及外部侵害案件造成银行资金财产损失和声誉损失的风险。()
第4题:
根据《中国邮政储蓄银行案件(风险事件)处置应急预案(2017年版)》,各级机构在处置案件和风险事件(以下简称案件)时,应遵循下列原则:()
第5题:
各公司要根据保监会《关于人身保险公司开展风险排查的通知》的要求,对面临的()、保险风险、战略风险、声誉风险和流动性风险等风险进行全面排查,有效预防、及时发现和妥善处置侵占、挪用、诈骗、传销、商业贿赂、非法集资等司法案件和销售误导、非正常集中退保等风险事件。
第6题:
案件风险信息的报送时点是案件风险事件发生后()小时以内。
A.12
B.24
C.48
D.36
第7题:
()工作是及时发现问题,防止案件风险扩大的有效手段。
第8题:
A、市场风险
B、流动性风险
C、操作风险
D、信用风险
第9题:
银行案件风险属于()的范畴,是银行工作人员(内部人)发生违法违规违纪案件或内外勾结及外部侵害(诈骗、盗窃、抢劫等)案件造成银行资金财产损失和声誉损失(不良社会影响)的风险。
第10题:
案件风险信息的报送时点是案件风险事件发生后12小时以内。案件信息报送的时点是案件确认后12小时之内。