银行合规考试
下列（）不属于可疑支付交易。A、短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出；B、相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付；C、个人银行结算账户之间5万元以上无明显异常的款项划转；D、有意化整为零，逃避大额支付交易监测。
题目
下列（）不属于可疑支付交易。
- A、短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出；
- B、相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付；
- C、个人银行结算账户之间5万元以上无明显异常的款项划转；
- D、有意化整为零，逃避大额支付交易监测。
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相似问题和答案
第1题：
事后监督部门对满足大额支付或可疑支付条件的交易视为有潜在风险的交易，必须进行全面监督。
A对
B错
对
略
第2题：
可疑支付交易是指交易的金额、频率、流向、用途、性质等有异常情形的人民币支付交易。
正确答案:正确
第3题：
可疑支付交易名词解释。
答案：是指交易的金额、频率、流向、用途、性质等有异常情形的人民币支付交易。
第4题：
根据《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定人民银行对金融机构反洗钱工作的监督管理职责有（）。
- A、制定反洗钱工作制度
- B、大额和可疑外汇资金交易报告制度
- C、建立支付交易监测系统对人民币大额和可疑交易信息进行收集、分析
- D、大额和可疑人民币资金交易报告制度
正确答案:A,C,D
第5题：
《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》规定的可疑支付交易共有（）种。
- A、3
- B、4
- C、18
- D、16
正确答案:C
第6题：
营业机构发现其客户有人民币可疑支付交易情形的，由反洗钱岗位责任人填制〈〈可疑支付交易报告表〉〉，并登记〈〈人民币可疑支付交易报告登记簿〉〉，将〈〈可疑支付交易报告表〉〉及相关证明材料逐级报送所属二级分行合规部。
正确答案:正确
第7题：
（）是指交易的金额、频率、流向、用途、性质等有异常情形的人民币支付交易。
- A、大额支付交易
- B、可疑支付交易
- C、特殊支付交易
- D、支付交易
正确答案:B
第8题：
可疑交易是指交易的下列性质等有异常情形的人民币支付交易：（ ）
A.金额
B.日期
C.频率
D.流向
正确答案：ABC
第9题：
事后监督部门对满足大额支付或可疑支付条件的交易视为有潜在风险的交易，必须进行全面监督。
正确答案:正确
第10题：
可疑支付交易是指交易的（）有异常情形的人民币支付交易。
- A、性质
- B、频率
- C、流向
- D、用途
正确答案:A,B,C,D