平安银行考试
不需要重新识别客户的情况（）。A、同时办理多笔业务需要联网核查，已办理的银行业务已进行联网核查且公民身份信息尚未发生变化。B、客户行为或者交易情况出现异常。C、客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑。
题目
不需要重新识别客户的情况（）。
- A、同时办理多笔业务需要联网核查，已办理的银行业务已进行联网核查且公民身份信息尚未发生变化。
- B、客户行为或者交易情况出现异常。
- C、客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑。
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相似问题和答案
第1题：
同一银行网点如先前在为相关个人办理银行业务时已对其进行联网核查且其公民身份信息尚未发生变化可不再对其进行联网核查。（）
正确答案:正确
第2题：
客户办理对私业务时，所持一代居民身份证存在疑义信息，且无法当场提供有效证件辅佐，营业网点应（）
- A、暂停业务办理，请客户补充其他有效证件辅佐后再办理。
- B、向客户出具《业务办理提示》和联网核查结果证明，待客户签收回执后，继续办理业务。
- C、登记《上海银行联网核查公民身份信息疑义信息登记簿》。
- D、登记《上海银行待核查公民身份信息登记簿》。
正确答案:B,C
第3题：
以下( )情况需重新对客户身份进行识别。
A.客户变更姓名或者名称;
B.变更注册资本、经营范围;
C.客户行为或者交易情况出现异常的;
D.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的;
正确答案：ABCD
第4题：
与客户的业务关系存续期间发生以下（）情况需要重新识别客户身份。
- A、客户要求变更身份信息
- B、客户的交易行为出现异常
- C、怀疑客户涉嫌洗钱、恐怖融资活动的
- D、金融机构认为应重新识别客户身份的其他情形
正确答案:A,B,C,D
第5题：
客户在邮政储蓄同一网点连续办理多笔需要联网核查的业务时，在第一笔联网核查结果信息与客户持有的身份证记载信息一致的情况下，为其办理的其他业务无需进行联网核查。
- A、正确
- B、错误
正确答案:A
第6题：
以下（）情况需重新对客户身份进行识别。
- A、客户变更姓名或者名称；
- B、变更注册资本、经营范围；
- C、客户行为或者交易情况出现异常的；
- D、客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的；
- E、开户时客户提供的身份证件核查结果为“姓名与证件号码不相符”。
正确答案:A,B,C,D,E
第7题：
同一网点同一柜员为同一客户（客户临柜）同时办理多个需联网核查的业务时，如已办理的银行业务已进行联网核查且其公民身份信息尚未发生变化，后续业务应如何处理（）。
- A、可不再重复进行联网核查
- B、重新进行联网核查
- C、登记身份信息
- D、存身份证件复印件
正确答案:A
第8题：
同一银行机构网点在办理规定业务时，如先前在为相关个人办理银行业务时已对其进行联网核查且其公民身份信息尚未发生变化，可不再对其进行联网核查。
正确答案:正确
第9题：
重新识别客户身份，可以采取的措施有（）
- A、通过联网核查公民身份信息系统进行核查
- B、回访客户
- C、实地查访
- D、向有关部门核实
正确答案:A,B,C,D
第10题：
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，下列哪些情况需要重新进行客户身份识别（）
- A、客户行为或者交易情况出现异常的
- B、客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的
- C、客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
- D、客户被公安机关立案侦查的
正确答案:A,B,C