反洗钱考试
多选题与客户的业务关系存续期间发生以下（）情况需要重新识别客户身份。A客户要求变更身份信息B客户的交易行为出现异常C怀疑客户涉嫌洗钱、恐怖融资活动的D金融机构认为应重新识别客户身份的其他情形
题目
客户要求变更身份信息
客户的交易行为出现异常
怀疑客户涉嫌洗钱、恐怖融资活动的
金融机构认为应重新识别客户身份的其他情形
参考答案和解析
相似问题和答案
第1题：
第2题：
此题为判断题(对，错)。
第3题：
此题为判断题(对，错)。
第4题：
此题为判断题(对，错)。
第5题：
在与客户的业务关系存续期间，金融机构还会持续履行客户身份识别义务。( )
此题为判断题(对，错)。
第6题：
在与客户的业务关系存续期间，银行应当采取持续的客户身份识别措施。当客户及其交易的风险认知程度发生变化时，银行应重心识别客户身份，及时调整其风险等级分类。以确认身份和有关交易是否可疑。()
第7题：
A、客户身份识别
B、客户身份资料
C、交易记录保存
D、大额交易记录
第8题：
A.关注客户及其日常经营活动
B.金融交易情况
C.及时提示更新资料信息
第9题：
金融机构与客户的业务关系存续期间，客户每一次交易时金融机构都要对客户的身份进行重新识别。判断对错
第10题：
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取（）的客户身份识别措施，关注客户及其日常经营活动、金融交易情况。
- A、适当
- B、持续
- C、定期
- D、不定期
正确答案:B