邮政储蓄银行考试
开户行根据“了解你的客户”的原则，由（）对客户进行调查。可以通过实地调查或电话查询等多种方式核实客户的真实性。A、前台柜员B、客户经理C、业务主管D、支行长
题目
开户行根据“了解你的客户”的原则，由（）对客户进行调查。可以通过实地调查或电话查询等多种方式核实客户的真实性。
- A、前台柜员
- B、客户经理
- C、业务主管
- D、支行长
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相似问题和答案
第1题：
“KYC”原则的中文含义是以下哪一项（）
- A、了解你的业务
- B、了解你的客户业务单据
- C、了解你的客户业务
- D、了解你的客户
正确答案:D
第2题：
银行应遵照“了解你的客户”（）原则，加强对虚构贸易背景等行为的甄别。
- A、了解你的客户
- B、了解国内市场
- C、了解贸易形势
- D、了解外汇政策
正确答案:A
第3题：
对新客户大额存款和开设账户,要严格遵循“了解你的客户”和“了解你的客户业务”原则。()
此题为判断题(对，错)。
参考答案：对
第4题：
银行要加强委托贷款风险源头管控，认真按照“了解你的客户”、“（）”的原则。
- A、了解你的客户资产
- B、了解你的客户财务
- C、了解你的客户管理
- D、了解你的客户业务
正确答案:D
第5题：
执行客户身份识别制度，严格遵循3K原则，即对客户进行全方位的了解，其中KYC表示（）。
- A、了解你的客户
- B、了解你的客户业务
- C、了解你的客户单据
- D、了解你的客户的经营
正确答案:A
第6题：
销售行应在建全客户资料的基础上，按照“（）”原则了解和细分客户群，根据客户风险承受能力进行分类。
- A、熟悉
- B、了解你的客户
- C、全面了解
- D、差异
正确答案:B
第7题：
操作风险防范“十三条”中，“KYB”原则的中文含义是：（）
- A、了解你的业务
- B、了解你的客户业务单据
- C、了解你的客户业务
- D、了解你的客户
正确答案:C
第8题：
商业银行客户信息管理“展业三原则”是指( )。
A.了解你的业务、了解你的客户、了解你的定位
B.了解你的业务、了解你的客户、尽职调查
C.了解你的渠道、了解你的客户、尽职调查
D.了解你的业务、了解你的市场、尽职调查
B.了解你的业务、了解你的客户、尽职调查
C.了解你的渠道、了解你的客户、尽职调查
D.了解你的业务、了解你的市场、尽职调查
答案：B
解析：
“了解你的客户”“了解你的业务”和“尽职调查”，合称“展业三原则”，由中国人民银行在跨境人民币业务中首倡，如今已日益成为中国银行业监管机构对金融机构开展业务、控制风险、宏观审慎监管的基本指导原则。
第9题：
营销人员在识别客户身份信息的时候应遵循的原则是（）
- A、了解你的客户
- B、了解你的客户业务
- C、了解你客户的单据
- D、了解你的客户家庭
正确答案:A,B,C
第10题：
对（）大额存款和开设账户，要严格遵循“了解你的客户”（KYC）和“了解你的客户业务”（KYB）的原则，洞察和了解该客户的一切主要情况，了解其业务及财务管理的基本状况和变化。
- A、新客户
- B、老客户
- C、重点客户
- D、客户
正确答案:A