邮政储蓄银行考试
依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，金融机构应当对下列（）人员名单开展实时监测，有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的，应当在立即向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，并按照相关主管部门的要求依法采取措施。A、中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单B、联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单C、中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单D、外国政府发
题目
依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，金融机构应当对下列（）人员名单开展实时监测，有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的，应当在立即向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，并按照相关主管部门的要求依法采取措施。
- A、中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
- B、联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
- C、中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单
- D、外国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
相似问题和答案
第1题：
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，金融机构应当通过()向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告?
第2题：
A、真实
B、连续
C、完整
D、准确
第3题：
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,即属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当只需提交可疑交易报告。()
第4题：
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中关于跨境交易的大额规定是什么？
正确答案: 自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上（含20万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的跨境款项划转。
第5题：
客户的交易对象为金融机构的大额交易和可疑交易不属于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的报告范围。( )
此题为判断题(对，错)。
第6题：
此题为判断题(对，错)。
第7题：
A、只提交大额交易报告
B、只提交可疑交易报告
C、汇总提交大额交易报告和可疑交易报告
D、分别提交大额交易报告和可疑交易报告
第8题：
客户的交易对象为金融机构的大额和可疑交易，不属于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的报告范围。
此题为判断题(对，错)。
第9题：
A、合并提交报告
B、只提交可疑交易报告
C、分别提交报告
D、只提交大额交易报告
第10题：
根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》对于既属于大额交易又属于可疑交易，金融机构应当（）提交大额交易报告和可疑交易报告（）。
- A、分别
- B、同时
- C、合并
- D、以上都不对
正确答案:A