以下哪些情况认定为高风险商户,应立即要求分支行终止业务合作,采取撤机处理并收回所有交易凭证。()
第1题:
根据徽商银行信用卡操作风险管理规定,对于具备违规交易特征的商户可疑交易,应采取以下哪些应急措施()
第2题:
以下不属于欺诈风险类型的是()
第3题:
A、多次出现违规操作,经指出拒不纠正的;存在欺诈行为或虚假交易的;侧录、泄露账户及交易信息的;发生套现、洗单的
B、多次无故拒绝受理银联卡,经指证拒不改正的;屡次无理拒绝或故意拖延收单联社查询查复业务和调单要求的;多次受到他行投诉、无法妥善处理相关问题的;多次擅自移机的,及移机从事违法、欺诈活动的
C、因商户其他原因导致收单风险增大的;三个月未发生有效消费交易的
D、出租或者出卖终端设备的
第4题:
()是反映收单机构受理的除虚假申请、账户盗用、未达卡、电信诈骗等欺诈类型以外欺诈交易金额在其受理的银行卡跨行交易金额中的比率。
第5题:
根据风险管理,各行社应对()指标进行监控。
第6题:
谨慎发展的商户有哪些()
第7题:
符合以下哪一条件的风险商户,应立即要求分支行终止业务合作,采取撤机处理并收回所有交易凭证。()
第8题:
A.易成为伪卡使用的目标商户
B.易发生套现的商户
C.易发生虚假交易的商户
D.易恶意倒闭的商户
E.主动上门要求入网的小型商户和新开立商户
F.其他易发生欺诈交易的商户
第9题:
商户在一个自然季度中同时满足以下()条件的为1级风险商户。
第10题:
中国银联商户风险监控系统通过对商户的()进行综合评分来确定该商户是否为“高风险商户”。