银行高管考试
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相似问题和答案
第1题：
金融机构办理存款业务时，应审查客户身份，不得为客户开立( )账户。
A、实名账户
B、匿名账户
C、真名账户
D、假名账户
正确答案：BD
第2题：
在农发行开立一般存款账户的客户申请办理银行承兑汇票承兑业务应报（）进行资格审批。
- A、总行
- B、省级分行
- C、二级分行
- D、县支行
正确答案:B
第3题：
农村合作金融机构可对未在本社(行)开立存款账户的客户办理承兑业务。()
此题为判断题(对，错)。
正确答案：×
第4题：
办理委托收款和托收承付业务的客户必须在农村信用社、农村合作银行、农村商业银行开立人民币结算账户吗？（）
- A、是的，必须开立
- B、无需开立结算账户，办理时开立临时账户即可
正确答案:A
第5题：
金融机构办理存款业务时，下列选项中不属于违法违规行为的是（）。
- A、为客户开立多头账户
- B、单位资金以个人名义开立账户存储
- C、提高利率吸收存款
- D、开办新的经审批的存款业务
正确答案:D
第6题：
金融机构办理存款业务时，应审查客户身份，不得为客户开立哪些账户（ ）。
A.实名账户
B.匿名账户
C.真名账户
D.假名账户
正确答案：BD
第7题：
银行承兑汇票业务的客户准入条件之一为（）
- A、是否已在金融机构开立基本账户
- B、是否已在金融机构开立一般存款账户
- C、是否已在金融机构开立基本账户或一般存款账户
- D、办理低风险承兑业务是否已开立临时账户
正确答案:C,D
第8题：
客户通过在境金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易由( )报告。
A.收单行
B.办理业务的金融机构
C.付款行
D.开立账户的金融机构或者发卡行
答案：D
第9题：
金融机构办理存款业务时，应审查客户身份，不得为客户开立哪些账户（）。
- A、实名账户
- B、匿名账户
- C、真名账户
- D、假名账户
正确答案:B,D
第10题：
下列哪些为银行承兑汇票的风险点：（）。
- A、办理银行承兑汇票业务的客户未在银行开立结算账户
- B、同一出票人的多笔银行承兑业务分别开立保证金户
- C、用于质押的单位定期存单未及时办理冻结手续
- D、办理银行承兑汇票贴现业务未向承兑银行进行查询、核实汇票的真实性
正确答案:A,B,C,D