实名账户
匿名账户
真名账户
假名账户
第1题:
“了解客户”原则要求银行业从业人员( )。
A.不得为客户开立假名账户
B.不得为不明身份客户提供服务
C.不得为客户提供匿名账户
D.办理业务时要求客户出示身份证件
E.了解客户账户是否被第三方控制
第2题:
A、为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易
B、通过第三方识别客户身份
C、为客户开立假名账户
D、为客户开立匿名账户
第3题:
A.存款
B.客户身份
C.客户交易
D.大额交易
第4题:
金融机构办理存款业务时,应审查客户身份,不得为客户开立哪些账户( )。
A.实名账户
B.匿名账户
C.真名账户
D.假名账户
第5题:
金融机构办理存款业务时,应审查客户身份,不得为客户开立( )账户。
A、实名账户
B、匿名账户
C、真名账户
D、假名账户
第6题:
A.不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易
B.不得在客户未提供身份证件时为其办理金融业务
C.不得为客户开立匿名账户或者假名账户
D.不得在客户本人不在场时为其办理金融业务
第7题:
客户要求开立基金账户时,金融机构应采取哪些客户身份识别措施。
第8题:
此题为判断题(对,错)。
第9题:
金融机构不得为客户开立匿名账户或(),不得为身份不明确的客户提供存款、结算等服务。
A.实名账户
B.联名账户
C.同名账户
D.假名账户
第10题:
银行承兑汇票业务的客户准入条件之一为()