反洗钱考试

金融机构不得为客户开立匿名账户或（），不得为身份不明确的客户提供存款、结算等服务。A、实名账户B、联名账户C、同名账户D、假名账户

题目

金融机构不得为客户开立匿名账户或（），不得为身份不明确的客户提供存款、结算等服务。

  • A、实名账户
  • B、联名账户
  • C、同名账户
  • D、假名账户
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第1题：

客户身份识别禁止性规定指的是什么()

A、金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易

B、不得为客户开立匿名或者假名账户

C、不得将客户的身份资料对外公开


答案：AB

第2题：

客户身份识别中的禁止性要求是指：金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。()


答案：对

第3题：

金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立匿名账户、假名账户。()

此题为判断题(对，错)。


参考答案：正确

第4题：

金融机构不得为客户开立匿名帐户或（ ）,不得为身份不明确的客户提供存款、结算等服务。

A.实名帐户

B.联名帐户

C.同名帐户

D.假名账户


正确答案：D

第5题：

金融机构不得为客户开立匿名账户或()，不得为身份不明确的客户提供存款、结算等服务。

A.实名账户

B.联名账户

C.同名账户

D.假名账户


正确答案：D

第6题：

金融机构不得为身份不明的客户开立匿名账户或()。

A、同门账户

B、实名账户

C、假名账户

D、联名账户


正确答案：C

第7题：

金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或（）。

A.实名账户

B.联名账户

C.同名账户

D.假名账户


正确答案：D

第8题：

金融机构不得为身份不明确的客户提供存款、结算等服务,不得为客户开立匿名账户和假名账户。()

此题为判断题(对，错)。


参考答案：正确

第9题：

金融机构不得为客户开立匿名账户或假名账户，不得为身份不明确的客户提供存款、结算等服务。

此题为判断题(对，错)。


正确答案：√

第10题：

金融机构不得为客户开立匿名帐户或（），不得为身份不明确的客户提供存款、结算等服务。

  • A、实名帐户
  • B、联名帐户
  • C、同名帐户
  • D、假名账户

正确答案:D

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