工商银行序列知识
多选题金融机构办理存款业务时，应审查客户身份，不得为客户开（）账户。A实名账户B匿名账户C真名账户D假名账户
题目
实名账户
匿名账户
真名账户
假名账户
相似问题和答案
第1题：
此题为判断题(对，错)。
第2题：
A.不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易
B.不得在客户未提供身份证件时为其办理金融业务
C.不得为客户开立匿名账户或者假名账户
D.不得在客户本人不在场时为其办理金融业务
第3题：
金融机构在反洗钱活动中应当按照规定建立客户身份识别制度。对于该制度的内容，下列说法不正确的是( )。
A.建立业务关系时应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件
B.客户不得由他人代为办理相关业务
C.会融机构应当将客户的身份证件进行核对并登记
D.金融机构不得为客户开立匿名账户或者假名账户
[答案] B
[解析] 客户办理金融业务时，可以由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。
第4题：
B．不得为客户开立匿名账户或者假名账户
C．对客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记
D．不得为同一客户开立多个储蓄存款账户
E．不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易
①银行在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记;
②客户由他人代理办理业务的，银行应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记;
③银行不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。
第5题：
金融机构不得为客户开立匿名账户或()，不得为身份不明确的客户提供存款、结算等服务。
A.实名账户
B.联名账户
C.同名账户
D.假名账户
第6题：
“了解客户”原则要求银行业从业人员( )。
A．不得为客户开立假名账户
B．不得为不明身份客户提供服务
C．不得为客户提供匿名账户
D．办理业务时要求客户出示身份证件
E．了解客户账户是否被第三方控制
第7题：
金融机构办理存款业务时，应审查客户身份，不得为客户开立( )账户。
A、实名账户
B、匿名账户
C、真名账户
D、假名账户
第8题：
A.存款
B.客户身份
C.客户交易
D.大额交易
第9题：
金融机构办理存款业务时，应审查客户身份，不得为客户开立哪些账户（ ）。
A.实名账户
B.匿名账户
C.真名账户
D.假名账户
第10题：
金融机构应贯彻实施（）原则，遵守个人存款账户实名制等相关规定，在与客户建立业务联系和办理外汇业务时，了解客户的身份信息和日常经营状况及其他资信状况，识别客户。
正确答案:“了解你的客户”