根据CRS遵循工作指导意见,CRS遵循工作基本原则是()
第1题:
A、记载客户身份信息
B、记载客户身份资料
C、反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录
D、反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种资料
第2题:
在履行CRS遵循工作义务时,各级公司应认真执行CRS遵循工作的相关要求,了解客户()。
第3题:
客户身份资料不包括:
A.客户身份信息
B.客户身份资料
C.反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料
D.客户账户记录
第4题:
在履行CRS遵循工作义务时,对于未严格执行CRS遵循工作相关规定或履行CRS遵循工作义务不力的公司,上级公司可采取()。
第5题:
()应当遵循诚实信用、谨慎勤勉的原则,针对不同类型账户,按照本办法规定,了解账户持有人或者有关控制人的税收居民身份,识别非居民金融账户,收集并报送账户相关信息。
第6题:
根据CRS遵循工作指导意见,CRS遵循工作基本原则是()
第7题:
在履行客户身份识别义务时,以下应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告可疑的行为有()。
第8题:
A、客户身份资料
B、交易信息
C、客户账户信息
D、其他有关资料
第9题:
出现以下哪种情况时,各级公司业务管理、销售等部门应重新收集、核实,并及时在系统中登记客户变更后的相关信息、留存变更后的身份信息资料与相关客户身份识别工作记录()
第10题:
在收集和报送税收居民账户信息时,中国人寿将严格遵守以下哪些保密原则()