外汇政策知识竞赛
外汇局可对企业非现场核查中发现的异常或可疑的贸易外汇收支业务实施现场核查
题目
外汇局可对企业非现场核查中发现的异常或可疑的贸易外汇收支业务实施现场核查
如果没有搜索结果，请直接 联系老师 获取答案。
如果没有搜索结果，请直接 联系老师 获取答案。
相似问题和答案
第1题：
外汇局根据非现场或现场核查结果，结合企业遵守外汇管理规定等情况，将企业分成A、B、C三类。关于企业分类管理，以下描述准确的是（）
- A、在分类管理有效期内，对A类企业贸易外汇收支，适用便利化的管理措施
- B、对B、C类企业的贸易外汇收支，在单证审核、业务类型及办理程序、结算方式等方面实施审慎监管
- C、外汇局建立贸易外汇收支电子数据核查机制，对B类企业贸易外汇收支实施电子数据核查管理
- D、对C类企业贸易外汇收支业务以及外汇局认定的其他业务，由外汇局实行事前逐笔登记管理，金融机构凭外汇局出具的登记证明为企业办理相关手续
正确答案:A,B,C,D
第2题：
外汇局建立进出口货物流与收付汇资金流匹配的核查机制，对企业贸易外汇收支进行非现场总量核查和监测，对存在异常或可疑情况的企业进行现场核查。
正确答案:正确
第3题：
《货物贸易外汇管理指引实施细则》（汇发【2012】38号）规定，对核查期内转口贸易收支差额占支出比率大于20%的企业，外汇局可实施现场核查。
正确答案:正确
第4题：
外汇局建立贸易外汇收支电子数据核查机制，对（）类企业贸易外汇收支实施电子数据核查管理
- A、A
- B、B
- C、C
正确答案:B
第5题：
进口付汇核销制度改革给企业带来的便利主要有（）
- A、企业正常进口付汇业务无需再办理现场核销手续，贸易项下对外支付得到极大便利
- B、取消银行为企业办理进口付汇业务的联网核查手续，日常业务操作更快捷
- C、企业异地付汇无需再到外汇局办理事前备案手续
- D、外汇局利用贸易收付汇核查系统，主要对企业进行非现场核查和监测预警，对有异常交易行为的企业进行现场核查，并确定企业分类考核等级，实施分类管理
- E、手续繁杂、管理效率低
正确答案:A,B,C,D
第6题：
外汇局对需现场核查的企业，应制发现场核查通知书，并可采取下列方式实施现场核查，（）除外。
- A、外汇局认为必要的其他现场核查方式
- B、现场查阅、复制、带走被核查企业的相关资料
- C、约见被核查企业法定代表人或其授权人
- D、要求被核查企业提交相关书面材料
正确答案:B
第7题：
外汇局依托监测系统按季对企业的贸易外汇收支进行非现场核查
正确答案:错误
第8题：
外汇局通过非现场核查或现场核查发现被核查主体涉嫌违规办理资本项目业务的应及时将有关情况移交外汇检查部门处理。
正确答案:正确
第9题：
外汇局可对金融机构办理贸易外汇收支业务的合规性与报送信息的（）实施现场核查。
- A、及时性
- B、准确性
- C、完整性
- D、真实性
正确答案:A,B,C
第10题：
单选题
下列关于货物贸易外汇管理制度的说法不正确的是（ ）
A
核心内容是总量核查、动态监测和分类管理
B
外汇局对A类企业贸易外汇收支实行便利化管理措施
C
外汇局对BC类企业贸易外汇收支实施电子数据核查管理
D
金融机构不得为不再名录的企业直接办理贸易外汇收支业务
正确答案：
C
解析：
本题考核货物贸易外汇管理制度。外汇局建立贸易外汇收支电子数据核查机制，对B类企业贸易外汇收支实施电子数据核查管理;C类企业贸易外汇收支须经外汇局逐笔登记后办理。