金融机构不得向任何单位或个人泄露大额和可疑外汇资金交易信息，但（）另有规定的除外。

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第1题：

金融机构不得向任何单位或个人泄露大额和可疑外汇资金交易信息，但法律另有规定的除外。（）

此题为判断题(对，错)。

正确答案：√

第2题：

金融机构应当遵守（），不得向任何单位或个人泄露大额和可疑外汇资金交易信息，不得向任何单位或个人透露客户被询问、核查和调查的信息。国家另有规定的除外。

正确答案:保密制度

第3题：

按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构及其工作人员应当对依法履行大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息,对依法监测、分析、报告可疑交易的有关情况予以保密,不得违反规定向任何单位和个人提供。()

此题为判断题(对，错)。

参考答案：对

第4题：

中国人民银行的工作人员和各金融机构不得向任何单位或个人泄露可疑支付交易信息但法律另有规定的除外，违反者给予（）

正确答案:D

第5题：

中国人民银行和各金融机构不得向（）泄露可疑支付交易信息，但法律另有规定的除外。

正确答案:D

第6题：

境内（）的金融机构应当按照《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定，向国家外汇管理部门报告大额和可疑外汇交易情况。

正确答案:经营外汇业务

第7题：

金融机构及其工作人员应当对依法履行大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息，对依法监测、分析、报告可疑交易的有关情况予以保密，不得违反规定向任何单位和个人提供。

正确答案:正确

第8题：

金融机构可疑支付交易信息属于商业秘密，不得向任何单位或个人泄露。

此题为判断题(对，错)。

正确答案：×

第9题：

根据《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定人民银行对金融机构反洗钱工作的监督管理职责有（）。

正确答案:A,C,D

第10题：

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构及其工作人员应当对报告（）交易的情况予以保密，不得违法规定向任何单位和个人提供。

正确答案:D