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根据《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》（2017年14号公告）要求，（）时间前完成存量个人低净值账户和存量机构账户尽职调查。A、2B、3C、4D、5
题目
根据《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》（2017年14号公告）要求，（）时间前完成存量个人低净值账户和存量机构账户尽职调查。
- A、2
- B、3
- C、4
- D、5
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相似问题和答案
第1题：
依据非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法的规定，下列非金融机构属于消极非金融机构的是()o
A.非营利组织
B.上市公司及其关联机构
C.正处于重组过程中的企业
D.上一公历年度内取得股息收入占其总收入50%以上的机构
B.上市公司及其关联机构
C.正处于重组过程中的企业
D.上一公历年度内取得股息收入占其总收入50%以上的机构
答案：D
解析：
选项ABC: (不属于消极非金融机构。
第2题：
根据《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》的规定，下列账户无需开展尽职调查的有（ ）。
A.符合条件的退休金账户
B.符合条件的社会保障类账户
C.符合条件的定期人寿保险合同
D.符合条件的存款账户
E.休眠账户
B.符合条件的社会保障类账户
C.符合条件的定期人寿保险合同
D.符合条件的存款账户
E.休眠账户
答案：A,B,C,D
解析：
选项E，上一公历年度余额不超过一千美元的休眠账户（不包括年金合同）无需开展尽职调查。
第3题：
根据《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》的规定,高净值账户是指截至2017年6月30日账户加总余额超过()。
A、100万人民币
B、500万人民币
C、100万美元
D、500万美元
答案：C
第4题：
根据《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》的要求，以下单位开户无需开展涉税信息尽职调查的是（）。
- A、政府机构、国际组织
- B、金融机构或者在证券市场上市交易的公司及其关联机构
- C、事业单位、军队、武警部队
- D、居民委员会、村民委员会、社区委员会、社会团体
正确答案:A,B,C,D
第5题：
根据《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理》相关规定，尽职调查客户对象包括（）。
- A、投保人
- B、被保险人
- C、尽职调查的《声明文件》保存期限至少三年
- D、销售员
正确答案:A,B,C
第6题：
金融机构应当履行非居民金融账户涉税信息的尽职调查工作，下述各项中属于应当履行尽职调查工作的金融机构是（ ）。
A.货币经纪公司
B.金融资产管理公司
C.财务公司
D.证券公司
B.金融资产管理公司
C.财务公司
D.证券公司
答案：D
解析：
金融机构，包括存款机构、托管机构、投资机构、特定的保险机构及其分支机构。不属于金融机构的有：①金融资产管理公司；②财务公司；③金融租赁公司；④汽车金融公司；⑤消费金融公司；⑥货币经纪公司；⑦证券登记结算机构；⑧其他不符合条件的机构。
第7题：
制定《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》的原则是什么？（）
- A、严格遵循国际标准
- B、充分考虑金融安全
- C、充分考虑国内实际
- D、严格遵循国家法律
正确答案:A,C
第8题：
下列机构属于《非居民金融账户涉税信息尽职调查实施细则》规定的金融机构有()。
A、证券公司
B、财务公司
C、期货公司
D、消费金融公司
参考答案：AC
第9题：
根据《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理》相关规定，尽职调查的业务范围主要涉及（）。
- A、投连险
- B、万能险
- C、受益人
- D、一年期以上健康险和意外险
- E、年金保险
正确答案:A,B,C,D,E
第10题：
根据《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》，存量个人低净值账户指的是截止2017年6月30日账户加总余额不超过（）。
- A、一百万元人民币
- B、一百万美元
- C、三百万元人民币
- D、三百万美元
正确答案:B