反洗钱考试
遵循客户分类管理、合理配置资源的原则，原则上对（）客户采取简化型尽职调查。A、低风险B、中风险C、高风险D、所有客户
题目
遵循客户分类管理、合理配置资源的原则，原则上对（）客户采取简化型尽职调查。
- A、低风险
- B、中风险
- C、高风险
- D、所有客户
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相似问题和答案
第1题：
对低风险客户可采取简化的客户尽职调查及其他风险控制措施。()
此题为判断题(对，错)。
参考答案：正确
第2题：
柜面应合理配置咨询引导人员，指引客户取号、预检申请资料，努力缩短客户等候时间，柜面客户平均等候时长原则上不应超过（）分钟，业务高峰时段原则上不应超过（）分钟。
正确答案:15；宣传品管理
第3题：
某金融机构的客户风险等级分为高、中、低三级,下列哪些做法不是《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》的规定()。
A.在与客户建立业务关系后的15个工作日内划分其风险等级
B.原则上，高风险等级客户的审核期限不得超过半年
C.原则上，中风险等级客户的审核期限不得超过两年
D.原则上，低风险等级客户的审核期限不得超过四年
参考答案：ACD
第4题：
遵循客户分类管理、合理配置资源的原则，原则对（）客户、拟调整为高风险的客户及其他业务条线规定的应采取加强型尽职调查的客户进行加强型尽职调查。
- A、低风险
- B、中风险
- C、高风险
- D、所有客户
正确答案:C
第5题：
客户关系生命周期管理的目的主要是根据不同的客户不同的生命阶段合理配置企业资源。
正确答案:正确
第6题：
根据《南方电网公司用电检查管理办法》，重要客户遵循的原则分级管理包括（）。
- A、明确客户确定流程
- B、合理配置供电电源
- C、加强用电检查
- D、治理重大隐患
正确答案:A,B,C
第7题：
水资源的合理配置应遵循的五条基本原则是（）。
正确答案:可持续性原则、公平公正原则、高效性原则、系统性原则、“三先三后”原则
第8题：
客户洗钱风险分类管理需遵循以下哪些原则()。
A.风险相当原则
B.全面性原则
C.同一性原则
D.动态管理原则
答案：ABCD
第9题：
遵循客户分类管理、合理配置资源的原则，原则上对（）客户及特殊类型客户采取标准型尽职调查。
- A、低风险
- B、中风险
- C、高风险
- D、所有客户
正确答案:B
第10题：
对客户分类管理中的（）客户，原则上应采取维持存量授信策略。
- A、支持类
- B、维持类
- C、压缩类
- D、退出类
正确答案:B