反洗钱考试
单选题遵循客户分类管理、合理配置资源的原则，原则对（）客户、拟调整为高风险的客户及其他业务条线规定的应采取加强型尽职调查的客户进行加强型尽职调查。A 低风险B 中风险C 高风险D 所有客户
题目
单选题
遵循客户分类管理、合理配置资源的原则，原则对（）客户、拟调整为高风险的客户及其他业务条线规定的应采取加强型尽职调查的客户进行加强型尽职调查。
A
低风险
B
中风险
C
高风险
D
所有客户
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相似问题和答案
第1题：
对办理业务的客户身份进行识别时，应遵循中国银联和公安机关对客户身份识别规定，并遵循“了解你的客户”的原则。
正确答案:错误
第2题：
无民事行为能力及限制民事行为能力客户应采取（）。
- A、简化型尽职调查
- B、标准型尽职调查
- C、加强型尽职调查
- D、强化型尽职调查
正确答案:B
第3题：
对客户开展加强型尽职调查,应填写《客户尽职调查表》。()
此题为判断题(对，错)。
参考答案：错误
第4题：
遵循客户分类管理、合理配置资源的原则，原则对（）客户、拟调整为高风险的客户及其他业务条线规定的应采取加强型尽职调查的客户进行加强型尽职调查。
- A、低风险
- B、中风险
- C、高风险
- D、所有客户
正确答案:C
第5题：
各业务部门应在（）中明确客户身份识别的流程和措施，同时应规定对洗钱高风险客户，采取强化客户身份识别和尽职调查的措施。
- A、业务关系建立环节
- B、业务关系存续环节
- C、业务关系终止环节
- D、业务管理办法或操作规程
正确答案:D
第6题：
在办理银银代理信用卡还款业务时应遵循（）原则。
- A、了解你的业务
- B、了解你的客户
- C、尽职调查
正确答案:B
第7题：
遵循客户分类管理、合理配置资源的原则，原则上对（）客户及特殊类型客户采取标准型尽职调查。
- A、低风险
- B、中风险
- C、高风险
- D、所有客户
正确答案:B
第8题：
经办人员如遇高风险客户办理相关业务,经办柜员应按照“勤勉尽责”的原则,了解客户的交易目的和背景情况,完成尽职调查业务界面中()栏位填写
A、财产和资金来源情况
B、尽职调查方式
C、尽职调查结果
D、尽职调查时间
答案：ABC
第9题：
营业机构对不熟悉背景的现金业务、网银业务、公转私业务、ATM存取业务等规模较大的客户应采取（）。
- A、简化型尽职调查
- B、标准型尽职调查
- C、加强型尽职调查
- D、强化型尽职调查
正确答案:B
第10题：
针对不同风险等级客户采取差异化的识别和监控措施，强化高风险客户的尽职调查和监控，对客户进行持续监测，适时调整（）。
- A、客户等级
- B、洗钱风险等级
- C、客户分类
- D、洗钱归类
正确答案:B