反洗钱考试

艾格蒙特集团定位是（）A、银行业协会B、各国金融情报机构的联合体C、国际反洗钱评估机构D、关注洗钱犯罪发展趋势

题目

艾格蒙特集团定位是（）

  • A、银行业协会
  • B、各国金融情报机构的联合体
  • C、国际反洗钱评估机构
  • D、关注洗钱犯罪发展趋势
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第1题：

中国不是以下哪个国家反洗钱组织的成员

A.金融行动特别工作组

B.亚太反洗钱组织

C.艾格蒙特集团

D.欧亚反洗钱组织


参考答案：C

第2题：

以下属于专门的反洗钱国际组织的是：

A.金融行动特别工作组

B.埃格蒙特集团

C.国际刑警组织

D.沃尔夫斯堡集团

E.离岸银行业监管集团


正确答案：ABD

第3题：

由我国参与创立的区域性反洗钱组织是()

A、欧亚反洗钱与反恐怖融资组织

B、亚太反洗钱组织

C、FATF

D、埃格蒙特集团


参考答案：A

第4题：

专业反洗钱国际组织中，最具影响力的核心组织是FATF，它的中文简称()

A、艾格蒙特集团;

B、金融情报中心;

C、沃尔夫斯堡集团;

D、金融行动特别工作组。


参考答案：D

第5题：

专业反洗钱国际组织中，最具影响力的是FATF，它的中文简称是()

A.艾格蒙特集团

B.金融情报中心

C.金融行动特别工作组


参考答案：C

第6题：

埃格蒙特集团是由12家著名的国际大型银行组织的银行业协会。()


参考答案：错

第7题：

简述埃格蒙特集团的由来。


答案：1995年，一些国家金融情报中心在比利时布鲁塞尔的埃格蒙特一阿森伯格宫召开了第一次会议，成立了一个非正式组织，组织的名称埃格蒙特集团也因会议地点而得名。

第8题：

艾格蒙特集团是一个什么组织?


答案：是1995年由若干金融情报机构发起并组建的，是各国金融情报机构之间的非政府国际组织。

第9题：

专业反洗钱国际组织中，最具影响力的是FATF，它的中文简称是()

艾格蒙特集团

金融情报中心

金融行动特别工作组


答案：C

第10题：

FATF是( )的简称。

A、埃格蒙特集团

B、亚太反洗钱小组

C、金融行动特别工作组

D、欧亚反洗钱与反恐融资小组


正确答案：C

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