反洗钱考试

什么是FATF组织？

题目

什么是FATF组织？

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第1题：

区域性反洗钱国际组织职责是()

A.推行FATF反洗钱国际标准

B.通过自评和互评监督执行反洗钱国际标准

C.提供反洗钱技术援助

D.向FATF提交本地区洗钱类型分析报告


答案：ABCD

第2题：

“FATF”是哪个专业反洗钱国际组织的英文缩写?


答案：“FATF”是金融行动特别工作组的英文缩写。该组织是根据1989年7月七国首脑巴黎峰会共同发表的经济宣言建立的。目前，该组织已经成为最重要的全球性反洗钱组织。

第3题：

FATF()年公布了《预防和打击滥用非营利组织最佳实践报告》

A.2010

B.2011

C.2012

D.2013


答案：D

第4题：

FATF是国际社会专门致力于反洗钱的国际组织。（）

此题为判断题(对，错)。


正确答案：√

第5题：

专业反洗钱国际组织中，最具影响力的核心组织是FATF，它的中文简称()

A、艾格蒙特集团;

B、金融情报中心;

C、沃尔夫斯堡集团;

D、金融行动特别工作组。


参考答案：D

第6题：

金融行动特别工作组(FATF)成立于哪一年?我国于什么时间成为为金融行动特别工作组(FATF)正式成员?


答案：1989

第7题：

专业反洗钱国际组织中，最具影响力的是FATF，它的中文简称是()

艾格蒙特集团

金融情报中心

金融行动特别工作组


答案：C

第8题：

FATF于()年公布了《预防和打击滥用非营利组织最佳实践报告》

A、2010

B、2011

C、2012

D、2013


参考答案：D

第9题：

金融行动特别工作组（FATF）是目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织。

此题为判断题(对，错)。


正确答案：√

第10题：

在反洗钱领域发挥作用的国际组织有()

A.联合国

B.世界银行

C.国际刑警组织

D.FATF


正确答案：ABCD

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