反洗钱考试
（）负责统筹管理各专业反洗钱检查工作。A、合规部B、会计部C、业务部门D、反洗钱工作办公室
题目
（）负责统筹管理各专业反洗钱检查工作。
- A、合规部
- B、会计部
- C、业务部门
- D、反洗钱工作办公室
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第1题：
企业监督管理部门负责统筹部署各职能部门提出的专项检查计划，并指导、督查专项检查工作的落实。
正确答案:错误
第2题：
（）负责本条线反洗钱检查工作的计划制订与组织实施。
- A、合规部
- B、会计部
- C、业务部门
- D、反洗钱工作办公室
正确答案:C
第3题：
对公业务客户经理归口()。
A、各专业条线业务部门管理
B、人力资源部门负责管理
C、各专业条线业务部门管理，人力资源部门负责协同管理
D、人力资源部门管理，各专业条线业务部门负责协同管理
参考答案：C
第4题：
（）负责组织专业安全检查工作，负责对专业管理范围内安全制度执行情况进行检查。
- A、安全保卫部
- B、职能部门
- C、综合管理部
正确答案:B
第5题：
反洗钱源数据采集由各交易归口管理的省行条线管理部门负责。
正确答案:正确
第6题：
各专业部门举办的培训班应优先选择内部培训师授课，并由（）部门负责统筹协调。
- A、财务
- B、人事
- C、企管
- D、规划
正确答案:B
第7题：
主机调账归口管理部门是（）。
- A、市分行各业务部门，负责审批本专业主机调账申请
- B、省分行各业务部门，负责审批本专业主机调账申请
- C、市分行运行管理部门，负责审批各专业主机调账申请
- D、省分行运行管理部门，负责审批各专业主机调账申请
正确答案:B
第8题：
反洗钱现场检查时,应对检查工作进行记录,编制现场检查工作底稿。并对所编制的现场检查工作底稿的真实性负责。()
此题为判断题(对，错)。
参考答案：正确
第9题：
各保险机构和保险专业中介机构负责人应对反洗钱内控制度实施的有效性负责。
正确答案:正确
第10题：
中国保监会（）互联网保险业务的监管，各保监局负责辖区内互联网保险业务的日常监测与监管，并可根据中国保监会授权对有关保险机构开展监督检查。
- A、统筹管理
- B、集中负责
- C、集中管理
- D、统筹负责
正确答案:D