反洗钱考试
《金融机构客户身份识别情况统计表》中的“其他情形”是否要包括“发现问题”而没有建立业务关系的客户A、不包括B、包括C、金融机构自行决定D、随意
题目
《金融机构客户身份识别情况统计表》中的“其他情形”是否要包括“发现问题”而没有建立业务关系的客户
- A、不包括
- B、包括
- C、金融机构自行决定
- D、随意
相似问题和答案
第1题：
《金融机构客户身份识别情况统计表》中的“通过代理行识别数”只由()业金融机构填写。
A.银行
B.保险
C.证券
D.期货
第2题：
客户风险分类不是客户身份识别中的内容，金融机构可根据自身情况决定是否开展此项工作。()
第3题：
《金融机构客户身份识别情况统计表》填报依据为()
A.《金融机构反洗钱规定》
B.《金融机构反洗钱大额交易和可疑交易报告管理办法》
C.《反洗钱非现场监管办法(试行)》
D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
第4题：
A、记载客户身份信息
B、记载客户身份资料
C、反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录
D、反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种资料
第5题：
《金融机构客户身份识别情况统计表》中的“通过代理行识别数”中由哪个行业的金融机构填写()
A.银行
B.保险
C.证券
D.期货
第6题：
《金融机构客户身份识别情况统计表》中的“变更重要信息”是指变更《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第33条包含的客户身份基本信息。()
第7题：
《金融机构客户身份识别情况统计表》中的“其他情形”是否要包括“发现问题”而没有建立业务关系的客户
A.不包括
B.包括
C.金融机构自行决定
D.随意
第8题：
《金融机构客户身份识别情况统计表》中的“其他情形”是否包括“发现问题”而没有建立业务关系的客户?()
A.不包括
B.包括
C.银行自行决定
D.随变
第9题：
A、《金融机构反洗钱规定》
B、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
C、《反洗钱非现场监管办法(试行)》
D、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
第10题：
客户风险分类不是客户身份识别中的内容，金融机构可以根据自身情况决定是否开展此项工作。判断对错