反洗钱考试

审核对公贷款客户真实身份的方式有（）。A、审核营业执照、国地税登记证等证明文件和资料B、到工商管理部门、税务部门等相关部门查询客户身份信息和资料C、登门拜访客户、实地查看D、电话核实

题目

审核对公贷款客户真实身份的方式有（）。

  • A、审核营业执照、国地税登记证等证明文件和资料
  • B、到工商管理部门、税务部门等相关部门查询客户身份信息和资料
  • C、登门拜访客户、实地查看
  • D、电话核实
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第1题：

核对客户真实身份,主要是核对()

A.审核客户提供的身份证件或者其他身份证明文件是否合法、真实、有效

B.审核客户提供的身份证件或者其他身份证明文件的种类是否完整、齐全

C.核对客户本人与证件上载明的客户身份一致

D.核对客户的家庭住址、家庭成员的信息，掌握其资产、收入等状况


答案：ABC

第2题：

以下不属于广东农信社中间业务对新保出单的业务审核要求的选项有（）

  • A、审核客户是否为客户本人办理不满18周岁的客户是否由监护人陪同办理
  • B、审核客户填写的投保单是否正确、齐全
  • C、审核办理业务的账户是否为个人活期结算账户
  • D、验证客户的身份证件类型是否真实、有效
  • E、审核客户身份资料是否与存折（卡）一致

正确答案:A,C,D

第3题：

银行对贷款个人客户的身份识别中，要通过了解()，审核个人客户的贷款目的和性质。

A.借款人信用状况

B.借款人有无重大不良信用记录

C.抵押物与贷款个人的真实权属关系

D.客户还款资金来源、还款方式以及还款能力


参考答案：ABCD

第4题：

不属于广东农村信用社金摇篮理财业务理财产品销售的业务审核要求的选项是（）

  • A、审核客户提供的身份证件及其他资料是否真实、有效。
  • B、审核付款账户是否真实、有效、合规。
  • C、审核理财师是否有对客户进行风险评估，是否在风险评估有效期内。
  • D、审核客户的账户资金是否充足。

正确答案:D

第5题：

银行对贷款个人客户的身份识别中，要通过了解（），审核个人客户的贷款目的和性质。

  • A、借款人信用状况
  • B、借款人有无重大不良信用记录
  • C、抵押物与贷款个人的真实权属关系
  • D、客户还款资金来源、还款方式以及还款能力

正确答案:A,B,C,D

第6题：

分行“三三三”工作法对私客户身份初次识别操作要点包括()

A、审核身份证件的有效性

B、做好客户面核

C、核实开户意愿的真实性

D、审核登记客户提供的身份基础信息

E、核实客户签名等信息


答案：ACDE

第7题：

承办行在资料审核时，应重点审核（）。

  • A、客户身份真实性
  • B、业务办理准确性
  • C、材料内容完整性

正确答案:A,B,C

第8题：

审核对公贷款客户真实身份的方式有()。

A.审核营业执照、国地税登记证等证明文件和资料

B.到工商管理部门、税务部门等相关部门查询客户身份信息和资料

C.登门拜访客户、实地查看

D.电话核实


参考答案：ABC

第9题：

以下不属于社保卡激活业务审核要求的选项是（）

  • A、审核客户提交的有效身份证件是否真实、有效
  • B、审核客户填写的业务申请书是否正确，与客户信息是否相符
  • C、审核是否本人持有效身份证件办理
  • D、审核是否客户的原开户网点

正确答案:D

第10题：

后台审核人员接收到待审核任务后，抓拍前端客户影像，根据业务规定进行审核，如审核“不通过”可以返回前台现场认证客户身份真实性


正确答案:错误

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