金融机构应了解客户及其()和交易性质,了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。
第1题:
客户身份识别的含义包括()
A.了解客户本人的真实身份
B.了解客户的交易目的和交易性质
C.了解客户的资金来源和用途
D.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
第2题:
A.相信你的客户
B.调查你的客户
C.了解你的客户
D.识别你的客户
第3题:
A.了解客户本人的真实身份
B.了解客户的交易目的和交易性质
C.了解客户的资金来源和用途
D.了解实际控制客户的自然人和交易的实际控制人
第4题:
A、统计分析
B、大额交易
C、档案管理
D、客户身份识别
第5题:
A、了解客户本人的真实身份
B、了解客户的交易目的和交易性质
C、了解客户的资金来源和用途
D、了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
第6题:
客户身份识别的含义包括己 ()
A.了解客户本人的真实身份
B.了解客户的交易目的和交易性质
C.了解客户的资金来源和用途
D.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
第7题:
A、洗钱
B、恐怖融资
C、洗钱或者恐怖融资
D、经营
第8题:
A、客户至上
B、控制风险
C、盈利最大化
D、了解你的客户
第9题:
A、客户
B、自然人
C、法人
D、业务关系
第10题:
此题为判断题(对,错)。