反洗钱考试

下列选项中，哪个英文字母代表可疑交易报告数据类型？（）A、英文字母BB、英文字母EC、英文字母FD、英文字母I

题目

下列选项中，哪个英文字母代表可疑交易报告数据类型？（）

  • A、英文字母B
  • B、英文字母E
  • C、英文字母F
  • D、英文字母I
参考答案和解析
正确答案:D
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第1题：

下列选项中，不属于向中国反洗钱监测分析中心报告的交易是()

A.人民币大额交易

B.外币大额交易

C.可疑交易

D.差错交易


正确答案：D

第2题：

既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应对分别提交()。

A、大额交易报告

B、可疑交易报告

C、大额交易报告和可疑交易报告


答案：C

第3题：

目前世界通行的反洗钱交易报告制度主要有哪种形式?()

A.以英国为代表的可疑交易报告制度

B.以美国、澳大利亚等国为代表的大额交易和可疑交易报告制度

C.以法国为代表的大额交易报告制度


答案：AB

第4题：

《反洗钱非现场监管办法》的金融机构可疑交易报告情况统计表中“当期可疑交易报告”指()

A.向侦查机关报告的可疑交易报告

B.报告期内所有可疑交易报告

C.向当地公安机关报告的可疑交易报告

D.向人民银行当地分支机构报告的可疑交易报告


答案：B

第5题：

哪个部门对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督、检查?


答案：中国人民银行及其分支机构。

第6题：

按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,选项中的说确的是()

A.自然人银行账户频繁进行现金收付的，金融机构应当报告可疑交易报告

B.自然人银行账户一次性大额存取现金，金融机构应当报告可疑交易报告

C.自然人客户短期频繁收取法人、其他组织汇款的，金融机构应当报告可疑交易报告

D.自然人经常存入境外开立的旅行支票的，金融机构应当报告可疑交易报告


答案：C

第7题：

哪个部门负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告?


答案：中国反洗钱监测分析中心。

第8题：

下列选项中，哪个英文字母代表可疑交易报告数据类型?()

A.英文字母B

B.英文字母E

C.英文字母F

D.英文字母I


参考答案：D

第9题：

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交()。

A、大额交易报告

B、可疑交易报告

C、大额交易报告和可疑交易报告

D、大额交易报告或可疑交易报告


参考答案：C

第10题：

依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,下列说法错误的是()。

A、只提交大额交易报告

B、只提交可疑交易报告

C、汇总提交大额交易报告和可疑交易报告

D、分别提交大额交易报告和可疑交易报告


参考答案：ABC

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