中国人民银行或者其省一级分支机构的调查权有严格的限制,具体表现为()
第1题:
第2题:
反洗钱调查中的封存,是指中国人民银行总行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动中,对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料采取的登记保存措施。()
第3题:
A、1
B、2
C、3
D、4
第4题:
A、转移
B、隐藏
C、篡改
D、毁损
第5题:
中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动时,需要进一步核查的,经中国人民银行或者其省一级分支机构负责人批准,可以对任何文件、资料予以封存。
此题为判断题(对,错)。
第6题:
<中华人民共和国反洗钱法>中专门规定了“反洗钱调查”一章,明确了中国人民银行总行或者其省一级分支机构有权向金融机构调查核实可疑交易活动,从而使中国人民银行的反洗钱调查权有了明确的法律依据。()
第7题:
A、1
B、2
C、3
D、4
第8题:
第9题:
中国人民银行或者其省一级分支机构的调查权有严格的限制。
此题为判断题(对,错)。
第10题:
A、先行保管
B、封存
C、先行登记
D、保存