反洗钱考试
在履行客户身份识别义务时，使用身份证鉴别仪对身份证防伪细节进行仔细鉴别，并通过中国人民银行建立的（）进行核查。A、互联网B、联网核查公民身份信息系统C、点钞机D、验钞机
题目
在履行客户身份识别义务时，使用身份证鉴别仪对身份证防伪细节进行仔细鉴别，并通过中国人民银行建立的（）进行核查。
- A、互联网
- B、联网核查公民身份信息系统
- C、点钞机
- D、验钞机
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相似问题和答案
第1题：
个人客户申请网上银行、手机银行服务时，柜员现场审核客户（）、表格信息完备性等，对身份证使用身份证鉴别仪鉴别真伪、联网核查并与持证客户本人进行核对，只有鉴别为真、核查通过并确定为客户本人证件的才可开通电子银行。
- A、身份证
- B、身份及证件
- C、身份证原件
- D、身份证复印件
正确答案:B
第2题：
银行业金融机构履行客户身份识别义务时，按照法律、行政法规或部门规章的规定需核对相关自然人的居民身份证的，应通过中国人民银行建立的（）进行核查。
- A、公安部网站
- B、二代身份证鉴别仪
- C、身份证核查网站
- D、联网核查公民身份信息系统
正确答案:D
第3题：
金融机构履行客户身份识别义务时,如何核对相关自然人身份证件?
答案：银行业金融机构按照法律规定需核对相关人的居民身份证的，应通过中国人民银行建立的联网核查公民身份信息系统进行核查。其他金融机构核实自然人的公民身份信息时，可以通过中国人民银行建立的联网核查公民身份信息系统进行核查。
第4题：
柜面申请信用卡，经办人员须核实客户身份，核对客户姓名、身份证件号码、照片信息、有效期信息。客户身份证件为居民身份证的，须进行联网核查，应通过证件鉴别仪（当配备时）识别证件真伪。
正确答案:正确
第5题：
金融机构在履行客户身份识别义务时，下列哪些行为属于可疑行为。（）
- A、客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
- B、客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
- C、采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的
- D、履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为
正确答案:A,B,C,D
第6题：
金融机构在履行客户身份识别义务时客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的，应（）。
- A、提交大额报告
- B、提交可疑报告
- C、提交重点可疑报告
- D、提交尽职调查报告
正确答案:B
第7题：
营业机构经办员应通过（）对客户提供的身份证件进行核查。
- A、身份证鉴别仪和工商系统
- B、身份证鉴别仪和身份核查系统
- C、人工辨别和身份核查系统
- D、辅助证明和身份核查系统
正确答案:B
第8题：
金融机构在履行客户身份识别义务时,若发现客户拒绝提供有效身份证件或其他身份证明文件,应当向反洗钱监测分析中心报告其可疑行为。()
此题为判断题(对，错)。
参考答案：正确
第9题：
履行客户身份识别业务时，按照法律、法规等规定需要核对相关个人的居民身份证的，应通过（）进行核查。
- A、联网核查系统
- B、反洗钱系统
- C、身份证鉴别仪
正确答案:A
第10题：
在进行自然人客户身份识别时，（）不能作为有效身份证件。
- A、居民身份证
- B、临时居民身份证
- C、驾驶证
- D、武装警察身份证
正确答案:C