反洗钱考试
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相似问题和答案
第1题：
洗钱一般包括哪三个阶段？
正确答案：
洗钱一般包括放置、离析和融合三个阶段。放置是指将犯罪收入的现金存入金融体系的过程；离析是指通过错综复杂的交易，模糊犯罪收入的非法特征，以达到隐藏犯罪收入的真实所有权，掩盖犯罪收入的来源和去向的目的的过程；融合是指将犯罪所得与合法财产融为一体，使犯罪所得貌似合法的过程。
第2题：
生化药物的生产一般包括哪几个阶段？
正确答案: 1）原料的选择和预处理；
2）组织及细胞的破碎；
3）从破碎的细胞中提取有效成分制成粗品；
4）采用多种生化技术从粗品中将目的物精制出来；
5）干燥及保存；
6）制剂。
第3题：
洗钱的过程一般分为哪几个阶段?()
A.分为处置阶段
B.交易阶段
C.离析阶段
D.融合阶段
答案：ACD
第4题：
洗钱行为一般分为哪几个阶段？
正确答案: 1、放置阶段：把非法资金投入经济体系，主要是银行业金融机构；
2、离析阶段：通过复杂的交易，使资金的来源和性质变得模糊，非法资金的性质得以掩饰；
3、归并阶段：被清洗的资金以所谓合法的形式加以使用。
第5题：
典型的旱生演替序列包括哪几个阶段？典型的水生演替序列包括哪几个阶段？
正确答案: 典型的原生旱生演替序列依次是：
1、地衣植物阶段。
2、苔藓植物阶段。
3、草本植物阶段。
4、木本植物阶段。
典型的水生演替系列依次是：
1、自由漂浮植物。
2、沉水植物阶段。
3、浮叶根生植物阶段。
4、直立水生植物阶段。
5、湿生草本植物阶段。
6、木本植物阶段。
第6题：
洗钱的过程一般分为三阶段，下列那一项不包括在内。
A.放置阶段
B.离析阶段
C.转移阶段
D.融合阶段
正确答案：C
第7题：
次电线积冰过程一般包括哪几个阶段？
正确答案:一般可以包括积冰的发展、保持、崩塌或消融几个阶段。
第8题：
行政作风的养成过程一般包括哪几个阶段()。
A、认知阶段
B、准备阶段
C、认同阶段
D、践行阶段
参考答案：A,C,D
第9题：
高炉炼铁设计的基本程序一般包括哪几个阶段？
正确答案: 提出项目建议及设计任务书；进行项目可行性研究；审批可行性报告；进行初步设计；审批初步设计；进行施工图设计；施工建设；竣工验收；交付使用。
第10题：
洗钱的过程一般分为三阶段，下列哪一项不包括（）在内。
- A、放置阶段
- B、离析阶段
- C、转移阶段
- D、融合阶段
正确答案:C