2008年,我国首次制定的《中国反洗钱战略》(2008-2012),提出了2008-2012年我国反洗钱工作的总体目标包括()
第1题:
A、2003;
B、2006年;
C、2008年;
D、2012年。
第2题:
我国制定《反洗钱法》的意义是什么?
第3题:
A.法律层面上的,主要包括完善中国的反洗钱刑事立法和制定专门的反洗钱法
B.根据相关法律由国务院颁布反洗钱方面的行政法规
C.由人民银行、证监会、保监会等有关部门制定有关反洗钱的政策指引,完善与洗钱有关的金融规章制度
第4题:
《反洗钱法》是我国首次使用“()”一词的立法。
第5题:
第6题:
此题为判断题(对,错)。
第7题:
2008年,我国首次制定的《中国反洗钱战略》(2008-2012),提出了2008-2012年我国反洗钱工作的总体目标包括()
A.在2012年前构建符合国际标准和中国国情的反洗钱工作体制
B.建立完善的反洗钱和反恐怖融资法律法规体系
C.建立覆盖金融业和特定非金融业的可疑资金交易监测网
D.有效防范、打击洗钱等犯罪活动,维护正常的金融管理秩序,保障国家利益和经济安全
第8题:
A、2003年
B、2006年
C、2008年
D、2012年
第9题:
网络领先、业务领先和服务领先是()中的三领先
第10题:
我国反洗钱信息中心是()