8个
6个
5个
7个
第1题:
第2题:
走私组织
贩毒组织
恐怖组织
地下钱庄组织
第3题:
《中华人民共和国反洗钱法》
《金融机构反洗钱规定》
《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
第4题:
对
错
第5题:
第6题:
第7题:
第8题:
第9题:
现场检查
分析
反洗钱调查
核查
第10题:
多选题银行客户洗钱风险分类的参考指标通常包括()A国家或地区因素B行业因素C业务因素D客户因素
单选题在下列各项中,不属于贪污罪的犯罪对象的是()。A 国有财产B 劳动群众集体所有的财产C 用于扶贫和其他公益事业的社会捐助或者专项基金的财产D 公民的合法收入
单选题金融机构应按照客户的特点或者帐户的属性,并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素,划分风险等级,并在持续关注的基础上,适时调整风险等级。在同等条件下,来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家(地区)客户的风险等级应()来自于其他国家(地区)的客户。A 高于B 略高于C 低于D 略低于
单选题司法机关、公安机关、人民银行等有权机关已经立案调查或明确要求实施监控的涉嫌洗钱和恐怖融资的个人类客户应认定为()客户。A 高风险B 较高风险C 中风险D 低风险
判断题金融机构在将涉恐黑名单嵌入业务系统工作中,如果恐怖组织或恐怖分子有多个名字,须在名单匹配系统全部体现。A 对B 错
问答题金融机构发现大额交易时应该怎样报告?
单选题对于单个被保险人保险费金额()且以现金形式缴纳的人身保险合同,保险公司在订立保险合同时,应确认投保人与被保险人的关系,核对投保人和人身保险被保险人、法定继承人以外的指定受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记投保人、被保险人、法定继承人以外的指定受益人的身份基本信息,并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。A 人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上B 人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上C 人民币10万元以上或者外币等值1万美元以上D 人民币20万元以上或者外币等值2万美元以上
多选题检查单位的反洗钱执法部门就每被备查单位分别填写《现场检查立项审批表》,制定《现场检查实施方案》,经银行()批准后组织实施。A行长((主任)B主管副行长(副主任)C部门负责人D法律事务部门
填空题受要约人对()、数量、质量、价款或报酬、()、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等的变更,属对要约内容的实质性变更。
问答题金融机构在什么情况下,应当识别客户身份?