反洗钱考试
以严格的银行保密制度而著称的瑞士，接受国际通行的反洗钱规则是在哪一年（）A、2001B、2004C、2008D、2010
题目
以严格的银行保密制度而著称的瑞士，接受国际通行的反洗钱规则是在哪一年（）
- A、2001
- B、2004
- C、2008
- D、2010
相似问题和答案
第1题：
此题为判断题(对，错)。
第2题：
按照《中国农业银行反洗钱内部工作职责规定》，未设内控合规部门的县支行应在哪个部门设置反洗钱岗位，履行反洗钱管理职责?( )
A.财会运营部
B.办公室
C.公司业务部
D.国际业务部
第3题：
A、2001
B、2004
C、2008
D、2010
第4题：
根据《广发银行反洗钱工作管理政策》规定，广发银行一贯坚持依法合规经营的宗旨，严格遵守有关反洗钱法律法规和监管要求，允许利用广发银行进行任何形式的洗钱和恐怖融资活动。
正确答案:错误
第5题：
以严格的银行保密制度而著称的瑞士，接受国际通行的反洗钱规则是在哪一年()
A.2001
B.2004
C.2008
D.2010
第6题：
下列关于国际反洗钱组织机构的说法，正确的有：
A.总体上说，反洗钱组织机构可以分为专门的国际反洗钱组织、在反洗钱领域发挥作用的其他国际组织和部分地区性组织
B.金融行动特别工作组（FAFT）和埃格蒙特集团（EgmontGroup）是专门的国际反洗钱组织
C.巴塞尔银行监管委员会是银行类专门的国际反洗钱组织
D.联合国、世界银行和国际货币基金组织是在反洗钱领域发挥作用的其他国际组织巴塞尔银行监管委员会
E.欧洲委员会、美洲国家组织、美洲开发银行、亚洲开发银行是在反洗钱领域发挥作用的地区性组织
第7题：
2003年6月，在强大的压力下，（）政府被迫但明智地接受了FATF所规定地有关反洗钱义务，表明以保密著称于世的该国银行业谨慎突破了1934年制定地银行保密法的约束。
A.荷兰
B.瑞士
C.德国
D.英国
第8题：
A、2001年
B、2004年
C、2008年
D、2010年
第9题：
按照《海洋法公约》的规定，在哪些情形，对用于国际航行的海峡不适用过境通行制度，而只适用无害通过制度？
正确答案: 按照《海洋法公约》的规定，在以下情形，对用于国际航行的海峡不适用过境通行制度，而只适用无害通过制度：
（1）如果海峡是由海峡沿岸国的一个岛屿和该国大陆形成，而且该岛向海一面有在航行和水文特征方面同样方便的一条穿过公海，或穿过专属经济区的航道。
（2）海峡是在公海或专属经济区的一个部分和外国领海之间的。
（3）如果穿过某一用于国际航行的海峡有在航行和水文特征方面同样方便的一条穿过公海或穿过专属经济区的航道。
第10题：
兴业银行员工在开展业务的过程中，应当做到下列哪些要求（）
- A、遵纪守法
- B、合规办事
- C、保守商业秘密
- D、严格执行反洗钱要求
正确答案:A,B,C,D