反洗钱考试
金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得下列哪些信息应予以保密（）A、客户身份资料B、交易信息C、配合人民银行调查的可疑交易活动D、可疑交易报告
题目
金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得下列哪些信息应予以保密（）
- A、客户身份资料
- B、交易信息
- C、配合人民银行调查的可疑交易活动
- D、可疑交易报告
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相似问题和答案
第1题：
中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的()信息予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。
A、客户身份资料
B、大额交易信息
C、可疑交易信息
D、客户开户资料
参考答案：ABC
第2题：
证券公司及其工作人员应对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息、对依法检测、分析、报告可以交易的有关情况、对配合（ ）调查可疑交易活动等有关反洗钱工作信息以及对采取冻结措施有关的工作信息予以保密。
A.中国银行业协会
B.中国证监会
C.中国银保监会
D.中国人民银行
B.中国证监会
C.中国银保监会
D.中国人民银行
答案：D
解析：
应配合中国人民银行。
第3题：
金融机构及其工作人员应当对依法履行大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息,对依法监测、分析、报告可疑交易的有关情况予以保密,不得违反规定向任何单位和个人提供。()
此题为判断题(对，错)。
参考答案：正确
第4题：
中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的（）信息予以保密。
- A、交易记录
- B、客户身份资料
- C、大额交易
- D、可疑交易
正确答案:A,B
第5题：
金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易、配合中国人民银行调查可疑交易活动等有关反洗钱工作信息予以保密，不得违反规定向客户和其他人员提供。
正确答案:正确
第6题：
金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易、配合中国人民银行调查可疑交易活动等有关反洗钱工作信息予以(),不得违反规定向客户和其他人员提供。
A、保管
B、保密
C、保存
D、封存
参考答案：B
第7题：
《金融机构反洗钱规定》中，要求金融机构及其工作人员予以保密、不得违法违规对外提供的事项有（）。
- A、对可疑交易特征予以保密
- B、对报告可疑交易的信息予以保密
- C、对配合中国人民银行调查可疑交易活动的信息予以保密
- D、对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息予以保密
正确答案:A,B,C,D
第8题：
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构及其工作人员应当对依法履行大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息,对依法监测、分析、报告可疑交易的有关情况予以保密,不得违反规定向任何单位和个人提供。()
此题为判断题(对，错)。
参考答案：对
第9题：
金融机构及其工作人员应当对依法履行大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息，对依法监测、分析、报告可疑交易的有关情况予以保密，不得违反规定向任何单位和个人提供。
正确答案:正确
第10题：
反洗钱保密信息和（）包括因依法履行反洗钱职责和义务获得的客户身份资料和交易信息、客户洗钱风险等级分类信息、报告大额和可疑交易信息、配合中国人民银行调查可疑交易活动的有关反洗钱工作信息、反洗钱非现场监管报送信息等。
- A、资料
- B、流水
- C、报告
- D、清单
正确答案:A