反洗钱考试

在实践中，反洗钱调查主体只有中国人民银行总行、上海总部、分行、营业管理部、省会（首府）城市中心支行。

题目

在实践中，反洗钱调查主体只有中国人民银行总行、上海总部、分行、营业管理部、省会（首府）城市中心支行。

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第1题：

《金融机构反洗钱规定》中第二十一条规定的可以开展反洗钱调查工作的中国人民银行或者其省一级分支机构包括中国人民银行总行、()。

A、上海总部

B、分行

C、营业管理部

D、省会(首府)城市中心支行

E、副省级城市中心支行


参考答案：ABCDE

第2题：

《反洗钱调查实施细则》所称中国人民银行及其省一级分支机构包括()。

A.中国人民银行总行

B.分行、营业管理部

C.省会(首府)城市中心支行

D.副省级城市中心支行

E.上海总部


参考答案：ABCDE

第3题：

反洗钱现场检查主体有()

A.中国人民银行总行

B.中国人民银行上海总部

C.省级城市中心支行

D.地(市)中心支行和县(市)支行。


参考答案：ABCD

第4题：

下列哪些机构具有反洗钱调查权力。（）

  • A、中国人民银行总行
  • B、中国人民银行省级分支机构
  • C、中国人民银行地市级分支机构
  • D、金融机构总部

正确答案:A,B

第5题：

中国人民银行及其分支机构包括()。

A、中国人民银行总行和上海总部

B、分行营业管理部

C、省会(首府)城市中心支行和副省级城市中心支行

D、地(市)中心支行和县(市)支行


参考答案：ABCD

第6题：

原则上，()对全国性金融机构总部执行反洗钱规定的行为进行非现场监管

A.中国人民银行

B.中国人民银行上海总部

C.中国人民银行各大分行

D.中国人民银行各省会(首府)城市中心支行


参考答案：A

第7题：

原则上( )对全国性金融机构总部执行反洗钱规定的行为进行非现场监管。

A.中国人民银行总行

B.中国人民银行总行总部

C.中国人民银行各大分行

D.中国人民银行各省会(首府)城市中心支行


答案：A

第8题：

原则上对全国性金融机构总部执行反洗钱规定的行为进行非现场监管是()的职责。

A.中国人民银行总行

B.中国人民银行上海总部

C.中国人民银行各大分行

D.中国人民银行各省会(首府)城市中心支行


参考答案：A

第9题：

以下哪些分支机构被总行授权对其辖内金融机构总部进行反洗钱现场检查（）

  • A、上海总部
  • B、各分行、营业管理部
  • C、省会（首府）城市中心支行
  • D、大连、青岛、宁波、厦门、深圳市中心支行
  • E、地市中心支行F、县支行

正确答案:A,B,C,D

第10题：

（）反洗钱工作办公室负责组织、协调、配合司法机关、当地中国人民银行及总行发出的反洗钱协查工作。

  • A、华夏银行
  • B、分行
  • C、总行
  • D、分支行

正确答案:B

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