反洗钱考试
在实践中，反洗钱调查的主体包括（）A、中国人民银行总行B、公安机关C、中国人民银行省一级分支机构D、中国人民银行地市级城市中心支行E、中国人民银行县支行
题目
在实践中，反洗钱调查的主体包括（）
- A、中国人民银行总行
- B、公安机关
- C、中国人民银行省一级分支机构
- D、中国人民银行地市级城市中心支行
- E、中国人民银行县支行
相似问题和答案
第1题：
银行配合开展反洗钱调查中保密工作的主要内容包括()。
A.在开展反洗钱工作中产生的大额和可疑交易信息资料以及可疑交易主体信息资料
B.配合开展反洗钱调查工作的任务、背景和目的
C.配合开展反洗钱调查所涉及的被调查客户名单
D.被调查客户的账户信息和交易记录等文件和资料
第2题：
确定反洗钱调查主体，在实践中的意义在于为后续的一系列制度打下组织基础。具体表现在：
A.反洗钱调查主体，实际上就是反洗钱调查权的享有者
B.反洗钱调查主体，实际上就是调查行为的组织和实施者
C.当反洗钱调查出现争议时，反洗钱调查主体可以成为行政复议的被申请人
D.当反洗钱调查出现争议时，反洗钱调查主体可以成为行政诉讼的被告
E.当反洗钱调查违法，造成相对人合法权益损害时，就成为行政赔偿的赔偿义务机关
第3题：
第4题：
反洗钱调查的主体是（）；客体是（）。
正确答案:中国人民银行或省一级以上派出机构；可疑交易活动
第5题：
在实践中，反洗钱调查一般分为四个阶段：调查准备阶段、调查实施阶段、临时冻结阶段和调查结束阶段。
此题为判断题(对，错)。
在实践中，反洗钱调查一般分为三个阶段：调查准备阶段、调查实施阶段和调查结束阶段。
第6题：
A.在开展反洗钱工作中产生的大额和可疑交易信息资料以及可疑交易主体信息资料
B.配合开展反洗钱调查工作的任务、背景和目的
C.配合开展反洗钱调查所涉及的被调查客户D被调查客户的账户信息和交易记录等文件和资料
第7题：
A.配合调查义务
B.如实提供信息义务
C.保密义务
D.对可疑交易主体通报调查信息义务
第8题：
A.在开展反洗钱工作中产生的大额和可疑交易信息交易资料以及可疑交易主体信息资料。
B.配合开展反洗钱调查工作的任务、背景、和目的
C.配合开展反洗钱调查所涉及的被调查客户名单
D.被调查客户的账户信息和交易记录等文件和资料
第9题：
我国《反洗钱法》的内容包括( )。
A．明确反洗钱的任务
B．规定开展反洗钱国际合作的基本原则
C．规定反洗钱调查措旋的行使条件、主体、批准程序和期限
D．明确反洗钱的目标
E．明确违反《反洗钱法》应承担的法律责任
BCE【解析】《反洗钱法》的主要内容：①规定国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作，明确国务院反洗钱行政主管部门和国务院有关部门、机构的反洗钱职责分工；②明确应履行反洗钱义务的金融机构的范围及其具体的反洗钱义务；③规定反洗钱调查措施的行使条件、主体、批准程序和期限；④规定开展反洗钱国际合作的基本原则；⑤明确违反《反洗钱法》应承担的法律责任，包括反洗钱行政主管部门以及其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员的法律责任和金融机构及其直接负责的董事、高级管理人员、直接责任人员的法律责任。
第10题：
关于反洗钱调查的程序，下列说法正确的是（）
- A、我国《反洗钱法》和《金融机构反洗钱规定》（2006）规定了反洗钱调查的所有程序和调查措施
- B、科学合理的调查程序，能保障反洗钱调查的顺利进行，提高行政效率
- C、科学合理的调查程序，能保障反洗钱调查的合法性，确保行政相对人的合法权益不受侵害
- D、反洗钱调查程序是指反洗钱调查主体在调查过程中所采用的方式和所遵循的步骤的总称
正确答案:B,C,D