农业银行高管考试
多选题调查：对有误的反洗钱报告进行核查和修正，包括（）。A客户调查B主体调查C尽职调查D交易调查
题目
多选题
调查：对有误的反洗钱报告进行核查和修正，包括（）。
A
客户调查
B
主体调查
C
尽职调查
D
交易调查
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相似问题和答案
第1题：
银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务包括（ ）。
A.建立内部反洗钱机制及工作流程
B.及时报告大额和可疑交易
C.建立客户身份资料和交易记录
D.协助反洗钱调查
E.对反洗钱工作信息保密
B.及时报告大额和可疑交易
C.建立客户身份资料和交易记录
D.协助反洗钱调查
E.对反洗钱工作信息保密
答案：A,B,C,D,E
解析：
银行金融机构在反洗钱方面承担了相应的义务，以防止不法分子利用金融机构犯罪，如建立内部反洗钱机制工作流程，建立客户身份资料和交易记录，从制度上反洗钱并使得任何一笔交易都可以追溯。同时也要积极配合反洗钱调查工作，如及时报告大额和可疑交易，协助反洗钱调查，对反洗钱工作信息保密。
第2题：
金融机构在反洗钱工作中的工作职责是（）
- A、履行大额和可疑交易报告制度，注意记录客户信息、核查交易记录
- B、对报送的反洗钱信息进行识别、记录和报送；
- C、做好本业务领域的反洗钱查询与反馈工作，协助调查相关反洗钱情况，遇重大案情，及时报告司法机关、人民银行和总行；
- D、做好与营业机构反洗钱有关的其他工作。
正确答案:A,B,C,D
第3题：
市场预测的程序包括选择预测目标、广泛收集资料、选择预测方法、建立模型进行计算、评价结果,编写报告和以下哪个阶段?( )
A、对预测结果进行事后鉴别
B、补充调查
C、数据修正
D、问卷修改
参考答案：A
第4题：
柜台在进行核实客户的真实身份，应包括（）。
- A、进行身份核查
- B、留存核查记录
- C、进行反洗钱黑名单检索
- D、落实实名制要求
正确答案:A,B,C,D
第5题：
调查核实类信访档案的归档材料包括：（）。
- A、信访件、核查报告
- B、信访件、呈阅单、转办单、核查报告
- C、信访件、呈阅单、转办单、核查报告、相关证据材料
- D、核查报告、相关证据材料
正确答案:C
第6题：
国家复核不能通过的，全国土地调查办组织队伍依据核查结果，对调查成果进行修正，反馈地方，地方不得再对结论提出异议。
正确答案:错误
第7题：
对于不能依据影像内业能确定图斑边界和地类的，开展互联网在线或实地外业核查工作。对确属调查错误的，修正调查结果；对举证材料不完备的，补充相关举证材料；复核不能通过的，全国土地调查办组织队伍依据核查结果，对调查成果进行修正，反馈地方予以确认，地方对全国土地调查办修正结果有异议的，可在（）个工作日内提出申诉，未按时申诉的即视为确认。
- A、15
- B、20
- C、25
- D、30
正确答案:A
第8题：
抽样推断适用于下列那些情况()。
A、具有破坏性的情况
B、对于大规模总体和无限总体的情况
C、用于对全面调查的结果进行核查和修正
D、不必要进行全面调查，但又需要知道总体的全面情况时
参考答案：ABCD
第9题：
关于均价的确定步骤顺序正确的是（）。
- A、确定市场调查的范围和重点，进行交易情况修正，对影响价格的各因素及权重进行修正，对每个重点市场比较楼盘进行调整，形成市场比较结果表
- B、确定市场调查的范围和重点，对影响价格的各因素及权重进行修正，形成市场比较结果表，对每个重点市场比较楼盘进行调整，进行交易情况修正
- C、确定市场调查的范围和重点，对影响价格的各因素及权重进行修正，对每个重点市场比较楼盘进行调整，进行交易情况修正，形成市场比较结果表
- D、确定市场调查的范围和重点，对每个重点市场比较楼盘进行调整，进行交易情况修正，对影响价格的各因素及权重进行修正，形成市场比较结果表
正确答案:C
第10题：
《反洗钱法》未规定对反洗钱调查违法的救济途径，因此对反洗钱调查中的违法行为无法进行救济。
正确答案:错误