反洗钱考试

中国人民银行正式设立反洗钱局的时间是2003年9月。

题目

中国人民银行正式设立反洗钱局的时间是2003年9月。

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第1题：

我国具有FIU(金融情报中心)职能的机构是()。

A.中国人民银行反洗钱局

B.中央情报局

C.国家保密局

D.中国反洗钱监测分析中心


参考答案：D

第2题：

我国具有FIU(金融情报中心)职能的机构是。()

A、中国人民银行反洗钱局;

B、中国人民银行调查统计司;

C、中国人民银行支付结算司;

D、中国反洗钱监测分析中心。


参考答案：D

第3题：

中国人民银行于哪一年被正式赋予了“反洗钱”职能?


答案：2003年，金融监管体制改革后，中国人民银行正式被赋予“反洗钱”职能。

第4题：

以下哪个部门是我国反洗钱工作的职能部门?()

A.中国人民银行

B.中国人民银行反洗钱局

C.中国反洗钱监测分析中心

D.金融监管部门反洗钱工作小组


正确答案：B

第5题：

中国人民银行设立反洗钱局，负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。（）

此题为判断题(对，错)。


正确答案：×

第6题：

中国反洗钱监测分析中心由( )设立。

A．中国人民银行

B．中国银监会

C．国家外汇管理局

D．五大商业银行总行


正确答案：A
解析：中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心。

第7题：

中国人民银行设立（），负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。

A.反洗钱局

B.中国反洗钱监测分析中心

C.保卫局

D.分支机构


正确答案：B

第8题：

中国人民银行设立哪一个机构负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告()

A.反洗钱局

B.中国反洗钱监测分析中心

C.保卫局

D.分支机构


答案：B

第9题：

现时（）是我国的反洗钱行政主管部门。

A.反洗钱局

B.中国人民银行

C.中国反洗钱监测分析中心

D.公安部


正确答案：B

第10题：

以下哪个部门是我国作为专门收集、分析、监测和提供反洗钱情报的专门机构?()

A.中国人民银行

B.中国人民银行反洗钱局

C.中国反洗钱监测分析中心

D.金融监管部门反洗钱工作小组


正确答案：C

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