反洗钱考试

单选题中国人民银行具体负责反洗钱行政管理事务的部门是（）A 反洗钱局B 中国反洗钱监测分析中心C 中国人民银行分支行反洗钱工作部门D 以上说法均不完整

题目
单选题
中国人民银行具体负责反洗钱行政管理事务的部门是（）
A

反洗钱局

B

中国反洗钱监测分析中心

C

中国人民银行分支行反洗钱工作部门

D

以上说法均不完整

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第1题：

中国人民银行及其分支机构反洗钱部门负责反洗钱现场检查。()

此题为判断题(对，错)。


参考答案：错误

第2题：

什么部门是国务院反洗钱行政主管部门，负责全国的反洗钱监督管理工作。

A.中国人民银行

B.公安部

C.中国反洗钱信息监测中心

D.国务院


正确答案：A

第3题：

中国人民银行反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作。

此题为判断题(对，错)。


正确答案：×

第4题：

中国人民银行在反洗工作中的职责包括（）

  • A、反洗钱立法
  • B、制定金融业反洗钱规则的职能
  • C、对金融业反洗钱的行政管理职能
  • D、负责反洗钱的资金控制

正确答案:B,C,D

第5题：

各级反洗钱领导小组成员部门应确定（）名反洗钱联络员，具体负责本条线反洗钱工作事务。

  • A、1
  • B、2
  • C、3
  • D、按照比例

正确答案:A

第6题：

各级反洗钱领导小组成员部门应确定()名反洗钱联络员，具体负责本条线反洗钱工作事务。

A.1

B.2

C.3

D.按照比例


正确答案：A

第7题：

以下哪个部门是我国反洗钱工作的职能部门?()

A.中国人民银行

B.中国人民银行反洗钱局

C.中国反洗钱监测分析中心

D.金融监管部门反洗钱工作小组


正确答案：B

第8题：

中国人民银行具体负责研究和拟订金融机构反洗钱工作规则、制度和办法并组织实施的部门是：

A.反洗钱局

B.中国反洗钱监测分析中心

C.条法司

D.办公厅


正确答案：A

第9题：

什么部门是国务院反洗钱行政主管部门，负责全国的反洗钱监督管理工作（）

  • A、中国人民银行
  • B、公安部
  • C、中国反洗钱信息监测中心
  • D、保监会

正确答案:A

第10题：

反洗钱管理人员指（）行反洗钱领导小组成员及总分行反洗钱工作办公室成员。

  • A、中国人民银行
  • B、总分行
  • C、总分支行
  • D、反洗钱行政管理部门

正确答案:C

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