反洗钱考试
地下钱庄往往使用多个银行卡，采用化整为零的方式在ATM机取现，避免与银行的面对面接触。其使用ATM机提现时的可疑特征表现为（）。A、资金到帐后，长期不提现B、从各账户提取现金达到或接近限额C、多在营业时间操作D、在ATM机上操作时间过短
题目
地下钱庄往往使用多个银行卡，采用化整为零的方式在ATM机取现，避免与银行的面对面接触。其使用ATM机提现时的可疑特征表现为（）。
- A、资金到帐后，长期不提现
- B、从各账户提取现金达到或接近限额
- C、多在营业时间操作
- D、在ATM机上操作时间过短
如果没有搜索结果，请直接 联系老师 获取答案。
如果没有搜索结果，请直接 联系老师 获取答案。
相似问题和答案
第1题：
关于农业银行借记卡执行的ATM交易收费，以下表述错误的是（）
- A、在本地农行ATM取现，免收交易手续费
- B、在本地他行ATM取现，各省都按2元/笔收取
- C、在省外异地农行的ATM取现，按交易金额的1%、最低1元
- D、在省外异地他行ATM取现，按交易金额的1%+2元/笔
正确答案:B
第2题：
农业银行电话查询密码可在以下哪些渠道使用（）
- A、POS机刷卡
- B、ATM取现
- C、柜台取现
- D、ATM机查询
- E、柜台查询
- F、电话自助银行查询
- G、网上银行查询
正确答案:F,G
第3题：
企业如何办理现金的支取()?
A、ATM机取现
B、使用银行卡至柜台提取
C、电话预约
D、填写现金支票至银行办理取现
参考答案：D
第4题：
柜台预约提现，在资金量比较大的情况下，地下钱庄一般都提前一天向银行预约提取现金。这时可疑特征有（）。
- A、往往本人提现
- B、取现金额往往接近或达到账户的余额
- C、取现的金额不大
- D、身份信息与本人相符
正确答案:B
第5题：
支付密码可在以下哪些渠道使用（）
- A、POS机刷卡
- B、ATM取现
- C、柜台取现
- D、ATM机查询
- E、柜台查询
- F、电话自助银行查询
- G、网上银行查询
正确答案:A,B,C,D,E
第6题：
采用数字签名进行远程授权的支付方式是（）
- A、银行卡在线刷卡记账
- B、银行卡从ATM机提款再支付
- C、银行卡POS结账
- D、银行卡网上支付
正确答案:D
第7题：
贷记卡支付密码可以在（）使用。
- A、POS机刷卡
- B、柜台取现
- C、ATM机查询
- D、柜台查询
正确答案:A,B,C,D
第8题：
下列关于银行卡吞卡的叙述中，错误的是？（）
- A、电话挂失银行卡
- B、采用ATM上的对讲机与银行及时联系
- C、采用暴力毁坏ATM机取卡
- D、联系银行网点人员并等待其前来处理
正确答案:C
第9题：
以下哪一项不是地下钱庄的特征（）。
- A、以空壳公司为掩护开立多个洗钱账户
- B、通过网上银转移资金
- C、在一家银行开立一个个人账户用于取现
- D、提现主要采取ATM机提现或柜台预约提现的方式
正确答案:C
第10题：
以下各项中哪些是金融机构应把握识别地下钱庄资金交易活动的关键点（）
- A、大量使用网上银行、公转私业务
- B、通过他行ATM机提现的方式迅速转移非法所得
- C、资金来源和去向为同一地区，特别是广东深圳
- D、公司资金交易频率和金额与业务经营规模不相符
正确答案:A,C,D