反洗钱考试
单选题地下钱庄往往利用（）从事非法活动。A 网上银行B ATM机C 柜台预约提现D 以上答案都对
题目
单选题
地下钱庄往往利用（）从事非法活动。
A
网上银行
B
ATM机
C
柜台预约提现
D
以上答案都对
参考答案和解析
正确答案：
D
解析：
暂无解析
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相似问题和答案
第1题：
常见的洗钱活动途径或方式有（）。
- A、通过地下钱庄，将犯罪所得转移境外
- B、利用他人账户提现
- C、购买珠宝古董交易和虚假拍卖
- D、购买房产
正确答案:A,B,C,D
第2题：
企业网上银行的预约类业务不包括（）。
- A、预签汇票
- B、预签本票
- C、预约购汇
- D、预约提现
正确答案:C
第3题：
企业如何办理现金的支取()?
A、ATM机取现
B、使用银行卡至柜台提取
C、电话预约
D、填写现金支票至银行办理取现
参考答案：D
第4题：
非法结算型地下钱庄往往以（）为基地，非法活动从沿海向内地蔓延。
- A、深圳
- B、珠海
- C、江苏
- D、厦门
正确答案:A
第5题：
支付密码可在以下哪些渠道使用（）
- A、POS机刷卡
- B、ATM取现
- C、柜台取现
- D、ATM机查询
- E、柜台查询
- F、电话自助银行查询
- G、网上银行查询
正确答案:A,B,C,D,E
第6题：
贷记卡支付密码可以在（）使用。
- A、POS机刷卡
- B、柜台取现
- C、ATM机查询
- D、柜台查询
正确答案:A,B,C,D
第7题：
客户可以通过（）渠道办理自助转账。
- A、营业柜台
- B、电话银行
- C、网上银行
- D、ATM机
正确答案:B,C,D
第8题：
农业银行电话查询密码可在以下哪些渠道使用（）
- A、POS机刷卡
- B、ATM取现
- C、柜台取现
- D、ATM机查询
- E、柜台查询
- F、电话自助银行查询
- G、网上银行查询
正确答案:F,G
第9题：
以下哪一项不是地下钱庄的特征（）。
- A、以空壳公司为掩护开立多个洗钱账户
- B、通过网上银转移资金
- C、在一家银行开立一个个人账户用于取现
- D、提现主要采取ATM机提现或柜台预约提现的方式
正确答案:C
第10题：
柜台预约提现，在资金量比较大的情况下，地下钱庄一般都提前一天向银行预约提取现金。这时可疑特征有（）。
- A、往往本人提现
- B、取现金额往往接近或达到账户的余额
- C、取现的金额不大
- D、身份信息与本人相符
正确答案:B