反洗钱考试
单选题柜台预约提现，在资金量比较大的情况下，地下钱庄一般都提前一天向银行预约提取现金。这时可疑特征有（）。A 往往本人提现B 取现金额往往接近或达到账户的余额C 取现的金额不大D 身份信息与本人相符
题目
单选题
柜台预约提现，在资金量比较大的情况下，地下钱庄一般都提前一天向银行预约提取现金。这时可疑特征有（）。
A
往往本人提现
B
取现金额往往接近或达到账户的余额
C
取现的金额不大
D
身份信息与本人相符
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相似问题和答案
第1题：
大额预约是指客户需提需大额现金时，需提前通过电话或至营业窗口预约该款项的支取现金与（）。
时间
略
第2题：
建立取款通知是指客户在提取大额时需向开户银行提前预约。
正确答案:错误
第3题：
企业如何办理现金的支取()?
A、ATM机取现
B、使用银行卡至柜台提取
C、电话预约
D、填写现金支票至银行办理取现
参考答案：D
第4题：
企业网上银行的预约类业务不包括（）。
- A、预签汇票
- B、预签本票
- C、预约购汇
- D、预约提现
正确答案:C
第5题：
对一次性提取现金20万元（含）以上的，客户必须至少提前（）天以电话等方式向银行网点预约。
- A、1天
- B、2天
- C、3天
- D、无需提前预约
正确答案:A
第6题：
大额预约指因大额现金需要，客户提前一天通过柜面或电话进行预约登记。
正确答案:正确
第7题：
客户从存款账户一次性提取现金10万元金额及以上的，应请取款人提前一天及以上向网点预约，以便准备现金。
正确答案:错误
第8题：
投资者在资金账户中的存款必须提前3天预约，方可提取。 （ ）
正确答案：×
第9题：
当头寸管理人员发现本机构外币现金库存不足或收到客户或下级行提现预约，可向与兴业银行签有现金调拨协议的（）提取外币现金。
- A、账户行
- B、人民银行
- C、上级行
- D、总行
正确答案:A
第10题：
提取现金5万元（不含）以上的需要提前预约；提取现金20万元（含）以上的，必须至少提前1天以电话等方式预约。
正确答案:正确