反洗钱考试
柜台预约提现，在资金量比较大的情况下，地下钱庄一般都提前一天向银行预约提取现金。这时可疑特征有（）。A、往往本人提现B、取现金额往往接近或达到账户的余额C、取现的金额不大D、身份信息与本人相符
题目
柜台预约提现，在资金量比较大的情况下，地下钱庄一般都提前一天向银行预约提取现金。这时可疑特征有（）。
- A、往往本人提现
- B、取现金额往往接近或达到账户的余额
- C、取现的金额不大
- D、身份信息与本人相符
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相似问题和答案
第1题：
预约转账业务，是指转入方客户在邮政储蓄网点柜台办理预约转账申请后，由系统自动按客户约定日期、金额、周期向指定的账户进行资金划转的业务。
A对
B错
错
略
第2题：
常见的洗钱活动途径或方式有（）。
- A、通过地下钱庄，将犯罪所得转移境外
- B、利用他人账户提现
- C、购买珠宝古董交易和虚假拍卖
- D、购买房产
正确答案:A,B,C,D
第3题：
下列哪些是洗钱的方式()
A、通过地下钱庄，实行犯罪所得的跨境转移
B、通过购买彩票进行洗钱
C、设立空壳公司，作为非法资金的“中转站”
D、利用别人的账户提现，切断洗钱线索
参考答案：ABCD
第4题：
以下各项中哪些是金融机构应把握识别地下钱庄资金交易活动的关键点（）
- A、大量使用网上银行、公转私业务
- B、通过他行ATM机提现的方式迅速转移非法所得
- C、资金来源和去向为同一地区，特别是广东深圳
- D、公司资金交易频率和金额与业务经营规模不相符
正确答案:A,C,D
第5题：
预约转账业务，是指转入方客户在邮政储蓄网点柜台办理预约转账申请后，由系统自动按客户约定日期、金额、周期向指定的账户进行资金划转的业务。
正确答案:错误
第6题：
一般情况下，液相色谱分析时间比气相要长些，如果项目很急应该提前与分析室进行预约，并说明检测目的与要求，以便分析室提前进行准备。
正确答案:错误
第7题：
按人民银行规定，持卡人通过借记卡取款，需遵守哪些规定（）
- A、持卡人一次性提现5万以上，需要出示有效身份证件
- B、持卡人一次性提现10万以上，才需要出示有效身份证件
- C、持卡人一次性提现30万以上，才需要提前预约
- D、持卡人一次性提现50万以上，才需要提前预约
正确答案:A
第8题：
财政部规定，国债提前兑取手续费率为兑取本金额的()，由系统自动在客户办理提兑交易时从()扣收。
A.0.1%;客户资金账户内
B.0.2%;柜台
C.0.01%;客户资金账户内
D.1%;柜台
本题答案：A
第9题：
以下哪一项不是地下钱庄的特征（）。
- A、以空壳公司为掩护开立多个洗钱账户
- B、通过网上银转移资金
- C、在一家银行开立一个个人账户用于取现
- D、提现主要采取ATM机提现或柜台预约提现的方式
正确答案:C
第10题：
洗钱活动有哪些途径。（）
- A、通过地下钱庄
- B、利用别人的账户提现
- C、通过购买彩票、房产、珠宝古董进行洗钱
- D、设立空壳公司
正确答案:A,B,C,D