反洗钱考试

下列哪项不属于人民银行在反洗钱工作中的职责（）A、反洗钱立法B、制定金融业反洗钱规则的职能C、对金融业反洗钱的行政管理职能D、负责反洗钱的资金监控

题目

下列哪项不属于人民银行在反洗钱工作中的职责（）

  • A、反洗钱立法
  • B、制定金融业反洗钱规则的职能
  • C、对金融业反洗钱的行政管理职能
  • D、负责反洗钱的资金监控
参考答案和解析
正确答案:A
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第1题：

在反洗钱非现场监管工作中，银行的职责是()。

A.指定专人负责此项工作

B.向中国人民银行报送反洗钱相关资料

C.如实反映反洗钱工作情况

D.主动配合公安机关调查可疑交易线索


参考答案：ABC

第2题：

人民银行根据履行反洗钱职责需要,可以采取什么措施进行反洗钱现场检查?


答案：(1)进入金融机构进行检查;(2)询问金融机构的工作人员，要求对其有关检查事项作出说明;(3)查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料，并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存;(4)检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统。 

第3题：

中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门,在反洗钱工作中的职责是什么?()

A.负责组织协调全国的反洗钱工作

B.负责反洗钱资金监测

C.制定金融机构反洗钱规章

D.监督检查金融机构及特定非金融机构的反洗钱工作

E.调查可疑交易

F.开展反洗钱国际合作。


答案：ABCDEF

第4题：

人民银行在反洗钱工作中的职责包括（）。

  • A、反洗钱立法
  • B、制定金融业反洗钱规则的职能
  • C、对金融业反洗钱的行政管理职能
  • D、负责反洗钱的资金监控

正确答案:B,C,D

第5题：

下列属于人民银行反洗钱工作管理职责的有（）。

  • A、负责反洗钱的资金监测；
  • B、制定反洗钱规章；
  • C、职责范围内调查可疑交易活动；
  • D、监督检查金融机构履行反洗钱义务的情况。

正确答案:A,B,C,D

第6题：

在反洗钱非现场监管工作中，金融机构的职责有哪些

A.指定专人负责此项工作

B.向中国人民银行及其分支机构报送反洗钱相关资料

C.如实反映反洗钱工作情况

D.主动配合公安机关调研可疑交易线索


参考答案：ABC

第7题：

中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门，在反洗钱工作中的职责有( )。

A、组织、协调全国反洗钱工作

B、负责反洗钱的资金监测

C、制定金融机构反洗钱规章

D、监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

E、在职责范围内调查可疑交易活动


正确答案：ABCDE

第8题：

中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门,在反洗钱工作中的职责有哪些?()

A.组织、协调全国反洗钱工作

B.负责反洗钱的资金监测

C.制定金融机构反洗钱规章

D.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

E.在职责范围内调查可疑交易活动


答案：ABCDE

第9题：

中国人民银行在反洗工作中的职责包括（）

  • A、反洗钱立法
  • B、制定金融业反洗钱规则的职能
  • C、对金融业反洗钱的行政管理职能
  • D、负责反洗钱的资金控制

正确答案:B,C,D

第10题：

在反洗钱非现场监管工作中，金融机构的职责有哪些？

  • A、指定专人负责此项工作
  • B、向中国人民银行及其分支机构报送反洗钱相关资料
  • C、如实反映反洗钱工作情况
  • D、主动配合公安机关调研可疑交易线索

正确答案:A,B,C

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